Envolvendo mais de 5 milhões de yuan, a polícia de Jinan desmantela uma quadrilha de fraude "dinheiro por U".

Novo Rio Amarelo

2025-4-318:53 Conta oficial do cliente do novo Rio Amarelo de Shandong

Recentemente, uma cidadã de Jinan, chamada Xiao Ru (nome fictício), correu até a estação de polícia de Shangzhong Road, no distrito de Shanghe, em Jinan, para denunciar que foi enganada em mais de 800.000 yuanes após investir em criptomoedas.

Acontece que, no início deste ano, Xiaoru adicionou um "professor de formação", que afirmou ser capaz de dar pontos às crianças, e também mostrou a Xiaoru uma série de "talentos" de investimento e vida "de luxo". Depois de se familiarizar, este "professor" começou a incentivar Xiaoru a participar do investimento juntos. Entende-se que, no início, Xiaoru não acreditava neste tipo de torta no céu, mas quando a outra parte recarregou mais de 1.000 yuans de capital inicial para ela do próprio bolso, e fez um lucro de mais de 100 yuan em dez minutos, ela ficou convencida e imediatamente investiu 9.800 yuans para "testar as águas", mas ela não esperava obter um "cashback" de 10.388 yuans imediatamente.

"Irmã, novos clientes recebem um bônus de recarga em dobro." "Fica tranquila, nós fazemos transações presenciais, se conseguimos nos encontrar, o que mais poderia ser falso?" Este "professor" disse à Xiao Ru.

De acordo com a introdução, em seguida, Xiao Ru levantou mais de 180.000 yuans através de um empréstimo online e entregou o dinheiro a um "trader offline" designado. Dessa forma, Xiao Ru fez mais 3 transações, mas cada pessoa com quem transacionou era diferente. Assim, Xiao Ru recarregou um total de mais de 800.000 yuans.

Depois disso, o "professor" disse a Xiaoru que o dinheiro que ela recarregou foi convertido em USDT (abreviado como moeda "U") e ainda a ensinou como continuar recarregando e comprando moedas U na plataforma. Quando Xiaoru pediu para retirar, a outra parte disse que, se quisesse retirar, teria que pagar uma taxa de 35% à plataforma. Xiaoru sentiu que algo estava errado e, por isso, fez uma denúncia na delegacia.

Os jornalistas da polícia de Jinan informaram que, após receber o alerta, os policiais iniciaram uma investigação ao longo da noite, identificando quatro suspeitos de crimes relacionados a saques. Em seguida, deslocaram-se para Anhui, Henan e outras localidades, prendendo em flagrante o grupo "troca de dinheiro por U" liderado por Jiang, com um montante total envolvido de mais de 5 milhões de yuan. Atualmente, os suspeitos foram detidos de acordo com a lei e o caso está em fase de investigação adicional.

De acordo com a apresentação, o investimento em moeda virtual "USDT", frequentemente abreviado como "U moeda", é uma criptomoeda que, graças ao seu valor estável e à sua circulação global, está gradualmente conquistando um lugar no mundo dos investimentos, sendo até mesmo considerada uma "nova favorita". No entanto, devido à sua natureza anônima e conveniente de negociação, este tipo de moeda também se tornou uma ferramenta preferida para lavagem de dinheiro por parte de golpistas. O Banco Popular da China deixa claro que as moedas virtuais não têm a mesma posição legal que as moedas fiduciárias, portanto, não podem ser usadas como moeda em circulação no mercado. Não tente investir em moedas virtuais facilmente para evitar, sem perceber, se envolver em atividades ilegais.

A polícia alerta que o contato online + investimento financeiro falso + levantamento em dinheiro offline para trocar por U moeda é uma fraude. Ao investir e gerir finanças, deve-se escolher canais regulamentados. Mantenha sempre vigilância em relação a investimentos de alto rendimento e não acredite em "negócios" que garantem lucros sem perdas, para evitar cair nas armadilhas das fraudes de investimento financeiro online.

Jornalista: Li Zhen Editor: Han Luying Revisão: Liu Tian