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Dois cidadãos chineses acusados de lavagem de dinheiro por mais de US$ 43 milhões de fraude de investimento em 16 de jul.

2026-07-17 01:19:30

De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, dois cidadãos chineses — Chen Zhuoying, 27, e Zhang Haojie, 38 — foram indiciados em 16 de jul. por conspiração de lavagem de dinheiro. Os dois teriam operado uma rede por meio de aproximadamente 45 empresas de fachada e 140 contas bancárias comerciais em Queens e Brooklyn entre 2020 e 2022, movimentando pelo menos US$ 43 milhões em receitas de esquemas de fraude de investimento para contas na China. O caso foi investigado em conjunto pelo Homeland Security Investigations, pelo FBI, pelo IRS Criminal Investigation e pelo U.S. Postal Inspection Service. Se forem condenados, cada réu enfrenta até 20 anos de prisão.

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