Três carteiras de apostas na Copa do Mundo lucraram US$ 24,25 milhões, compartilhando endereços de saque da Binance

A plataforma de análise de blockchain Lookonchain identificou em 21 de junho três carteiras de criptomoedas — mintblade, GRIMDRIP e EndlessFate — que venceram 13 das 16 apostas já liquidadas no mercado de previsões da Copa do Mundo, com lucro total de US$ 24,25 milhões; as três carteiras já sacaram os fundos e usaram o mesmo endereço de depósito na BNB (0xB08B…317D) para transferir os recursos.

Histórico de apostas das três carteiras e seus respectivos valores de lucro

（Fonte: Lookonchain）

De acordo com o registro de análise on-chain da Lookonchain:

mintblade: 5 apostas, todas com lucro, zero prejuízo, lucro de US$ 9,24 milhões.

GRIMDRIP: 2 transações lucrativas, com lucro de US$ 7,6 milhões.

EndlessFate: 9 apostas, com 6 previsões corretas, lucro de US$ 7,41 milhões.

Uma característica de comportamento em comum dos três perfis é: após identificar o lucro, pararam de apostar imediatamente e sacaram os fundos, em vez de continuar negociando.

Descobertas on-chain da Lookonchain: endereço de depósito compartilhado na BNB

A Lookonchain aponta que, como as exchanges normalmente alocam um endereço de depósito separado para cada cliente, o compartilhamento do mesmo endereço (0xB08B…317D) por essas três carteiras pode indicar que essas contas pertencem à mesma pessoa ou ao mesmo grupo. Ainda assim, o analista on-chain Specter levantou que, desde o início da Copa do Mundo, outras carteiras também apresentaram padrões de transações semelhantes, mas não forneceu evidências que liguem diretamente essas contas aos três perfis identificados pela Lookonchain.

É importante observar que o compartilhamento de endereço de depósito e os registros de transação, por si só, não comprovam a existência de acesso a informações não públicas; usuários de mercados de previsão podem montar posições grandes quando há liquidez suficiente, apostando no sentido oposto ao resultado mais popular e obtendo retornos elevados quando surgirem azarões ou empates. Polymarket e Binance, até o momento da publicação, não responderam publicamente.

Regras da Polymarket e da Kalshi e avanço de legislação no Congresso dos EUA

As regras da Polymarket proíbem de forma explícita que pessoas que detêm informações confidenciais ou que possam influenciar o resultado do mercado negociem; a Kalshi impõe restrições a atletas, candidatos políticos e outros participantes relacionados às competições listadas.

Membros do Congresso dos EUA têm analisado mais de uma dezena de propostas relacionadas a mercados de previsão, incluindo limitações a contratos esportivos, negociação política, mercados ligados a guerras e mortes e o uso de fundos de campanha para apostas; até o momento do relatório, essas leis não avançaram de forma concreta e ainda não se tornaram lei.

O volume total de negociações dos contratos da Copa do Mundo da Polymarket é de cerca de US$ 3 bilhões; no estágio de abertura, o volume total de negociações dos contratos da Copa do Mundo da Polymarket e da Kalshi já ultrapassou US$ 5 bilhões.

Perguntas frequentes

O fato de três carteiras compartilharem o mesmo endereço de depósito na BNB é suficiente para provar que são do mesmo operador?

Conforme a explicação da Lookonchain, compartilhar o mesmo endereço de depósito pode indicar que as contas pertencem à mesma pessoa ou ao mesmo grupo, já que as exchanges normalmente atribuem um endereço separado a cada cliente; porém, isso não constitui prova definitiva de identidade ou de motivação de conduta, nem exclui outras interpretações. Polymarket e Binance, até o momento da publicação, não comentaram publicamente.

A alta taxa de acertos dessas três carteiras necessariamente indica má conduta?

De acordo com a matéria, a CryptoSlate apontou claramente que grandes lucros não significam necessariamente má conduta; usuários de mercados de previsão podem obter retornos altos assumindo riscos por meio de análise, em vez de depender de informações não públicas. Atualmente não há evidências públicas de que essas contas tenham usado informações que outros participantes do mercado não conseguiam obter.

Depois do caso do fishalive, isso mostra que a Polymarket tem anomalias sistêmicas?

Segundo a reportagem, o analista on-chain Specter afirmou que, além dessas, outras carteiras apresentaram padrões semelhantes desde o início da Copa do Mundo, mas ainda não houve relatório público ligando esses casos entre si. A Polymarket já deixou claro nas regras que quem detém informações confidenciais não pode negociar, mas a anonimidade dos mercados de previsão torna investigações posteriores extremamente difíceis.