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Funcionário do TD Bank condenado por aceitar propinas, com lavagem de US$ 5,5 milhões em recursos de drogas

2026-06-18 14:11:54

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Leonardo Ayala, ex-bancário de varejo do TD Bank, foi condenado em 10 de junho depois de se declarar culpado por aceitar propinas e lavar dinheiro de drogas. De junho a novembro de 2023, o de 26 anos recebeu mais de US$ 6.000 em propinas para abrir contas fraudulentas e emitir cartões de débito para empresas de fachada. Seus co conspiradores usaram essas contas para realizar mais de 12.000 saques em caixas eletrônicos na Colômbia, direcionando aproximadamente US$ 5,5 milhões dos EUA. Ayala enfrenta dois anos de prisão e três anos de liberdade supervisionada. No mês passado, outro funcionário do TD Bank, Cheungkin Lam, também se declarou culpado por acusações semelhantes após aceitar US$ 155.000 em propinas para identificar contas com grandes saldos e roubar dados de clientes.

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