Analista de blockchain ZachXBT descobre golpe na Índia: 5,73 BTC congelados na Changelly, suspeitos registram boletim de ocorrência

De acordo com o analista de blockchain ZachXBT, em março de 2025, os 5,73 BTC (aproximadamente US$ 475.000) de um usuário foram congelados na Changelly. A análise on-chain rastreou os fundos até múltiplos ataques de engenharia social e roubos em caixas eletrônicos de Bitcoin que miravam usuários dos EUA, com perdas totais superiores a US$ 1 milhão e várias vítimas idosas afetadas. O titular da conta forneceu explicações conflitantes sobre as origens dos fundos, incluindo empréstimos, transferências do empregador e investimentos de 2014–2015, com inconsistências nos documentos comprobatórios.

Mais notavelmente, o usuário registrou um boletim de ocorrência na Índia em dezembro de 2025 (número do caso 3207-P/2025) para recuperar os fundos congelados. As perícias on-chain e a análise de e-mails subsequentes sugerem que o indivíduo pode ser um laranja financeiro, com discrepâncias entre documentos bancários e informações de identidade. ZachXBT alertou que esses casos destacam a engenharia social em andamento e transferências de fundos transfronteiriças, recomendando que os usuários evitem interagir com fontes suspeitas para impedir congelamentos de conformidade e exposição legal.