Em resumo
- A Central Bureau of Investigation (CBI) da Índia prendeu um facilitador com sede em Mumbai ligado a uma rede de compostos de fraudes no Sudeste Asiático.
- As vítimas foram forçadas a participar de operações de fraudes em criptomoedas e online dentro de compostos localizados em Myanmar.
- O caso mostra evidências de uma repressão global a compostos de fraudes ligados ao tráfico no Sudeste Asiático.
A principal agência de investigação federal da Índia prendeu um homem baseado em Mumbai, que, segundo dizem, é um elemento central numa rede de tráfico transnacional que canalizou indianos desavisados para compostos de fraudes em criptomoedas em Myanmar.
A Central Bureau of Investigation prendeu Sunil Nellathu Ramakrishnan, também conhecido como Krish, na quinta-feira, após ele retornar à Índia, disse a agência em um comunicado na mesma data.
Ramakrishnan desempenhou um papel central no transporte de vítimas de Delhi para Bangkok sob o pretexto de emprego legítimo na Tailândia, antes de desviá-las para compostos de fraudes cibernéticas na região de Myawaddy, em Myanmar, particularmente uma instalação conhecida como KK Park, informou a CBI.
Lá, as vítimas foram forçadas a realizar esquemas de fraudes digitais, fraudes românticas e esquemas de investimento em criptomoedas direcionados a pessoas globalmente, incluindo na Índia, enquanto eram submetidas a confinamento ilegal, abuso físico e restrições severas de movimento.
As buscas na residência dele resultaram em evidências digitais que o ligam às operações de tráfico em Myanmar e Camboja, de acordo com a agência.
Compostos de fraudes no Sudeste Asiático, que dependem amplamente de trabalho traficado, emergiram como uma das maiores indústrias de cibercrime organizado do mundo.
A CBI afirmou que vários cidadãos indianos conseguiram escapar dos compostos durante o ano passado e foram repatriados da Tailândia em março e novembro daquele ano.
Entrevistas com essas vítimas forneceram informações que levaram à identificação e prisão de Ramakrishnan, disse a agência.
Rastreamento amplia redes
A CBI afirmou que continua a investigar outros acusados, incluindo nacionais estrangeiros, e está trabalhando para descobrir a extensão total das operações que abrangem Myanmar e Camboja.
“A maior oportunidade está em fortalecer ainda mais a capacidade de forense em criptomoedas”, no caso de tais compostos de fraudes, disse Vedang Vatsa, fundador da Hashtag Web3, ao Decrypt.
“Ferramentas de rastreamento em blockchain estão se tornando uma parte crescente das investigações globais, e as agências indianas estão bem posicionadas para aproveitá-las à medida que constroem sobre suas estruturas existentes”, afirmou Vatsa.
Um envolvimento transfronteiriço mais profundo com empresas de análise pode ajudar a “mapear redes financeiras mais amplas” além de casos individuais, acrescentou.
“A prisão por parte da CBI desses operadores de redes de fraudes interrompe esquemas fraudulentos que visam indianos ingênuos, além de reduzir os riscos de fraudes relacionadas a criptomoedas, ajudando a limpar indiretamente o ecossistema de criptomoedas da Índia e a incentivar a adoção legítima por parte dos usuários indianos”, disse Krishnendu Chatterjee, CEO e cofundador da A2ZCryptoInvestment, ao Decrypt.
Redes globais desmanteladas
Em novembro passado, a Interpol designou formalmente as redes de compostos de fraudes como uma ameaça criminosa transnacional que afeta vítimas de mais de 60 países, reconhecendo que a fraude relacionada a criptomoedas agora está no centro da indústria em expansão.
Em janeiro, as autoridades chinesas executaram 11 membros do clã criminoso da família Ming, que operava fraudes no norte de Myanmar, gerando mais de 1,4 bilhões de dólares em receitas fraudulentas e ligados à morte de pelo menos 14 cidadãos chineses.
No mês passado, o Procurador dos EUA para D.C. anunciou que seu Centro de Combate a Fraudes havia congelado e apreendido mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas de redes que operam em Mianmar, Camboja e Laos.
Um tribunal federal dos EUA também condenou Daren Li, organizador do esquema de “pig butchering”, a 20 anos de prisão por seu papel em um esquema de fraude em criptomoedas de 73 milhões de dólares, realizado a partir de centros de fraudes no Reino do Camboja, após fugir cortando um dispositivo de monitoramento eletrônico.
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