A plataforma de análise de blockchain TRM Labs acaba de colaborar com a empresa de infraestrutura bancária Finray Technologies para desenvolver um sistema de monitorização unificado para transações de criptomoedas e moedas fiduciárias. A solução integra a ferramenta de conformidade XZiel da Finray com a análise de blockchain da TRM, permitindo classificar alertas em tempo real, automatizar a escalada de processos, gerir perfis e avaliar riscos em ambos os tipos de transações.
Num contexto de pagamentos com stablecoins e moedas fiduciárias cada vez mais interligados, juntamente com novas regulamentações como o Markets in Crypto-Assets (MiCA), as organizações necessitam de mecanismos de monitorização unificados. O sistema suporta a deteção de transações suspeitas em blockchains como Bitcoin, Ethereum e Tron; além de filtrar carteiras na fase de onboarding e monitorizar continuamente tanto on-chain quanto off-chain, com dados carimbados temporalmente para auditoria.
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