執行措置

米国証券取引委員会（SEC）は、「存在しない」人工知能（AI）取引ボットから得られる利益を約束して、約150人の投資家から1,230万ドルを集めたとするテキサス州の起業家を提訴した。 主要ポイント： SECは、ネイサン・フラーが2022年から2024年にかけて、架空のAI取引ボットを使って約150人の投資家から1,230万ドルを調達したと述べている。 その資金のうち実際に暗号資産を購入したのは約38万ドル（全体の3%ほど）にすぎず、一方で620万ドルが不正流用されたとされる。 この案件は、AIをテーマにした暗号資産の詐欺案件を狙う2026年の取り締まりの流れに加わり、不当利得の没収（ディスgorgement）で終わる可能性がある。 嘘を土台にした「暗号アービトラージ」運用 2024年5月29日に提出された申立書によれば、証券取引委員会（SEC）は、ネイサン・フラーがPrivvy Investments LLCおよび、用いられたとされる別名「Privvy Investments」「Gateway Digital Investments」を通じてこの仕組みを運営していたとしている。少なくと

米財務長官スコット・ベッセントによると、米国はイランに関連する約10億ドル相当の暗号資産を差し押さえた。ベッセントは2026年のレーガン全国経済フォーラムでの発言の中でこの措置を明らかにし、当局がテヘランと結びついた暗号ウォレットを押収したことを述べ、これをより大規模な財政的圧力をかけるキャンペーンの一環だとして説明した。 ベッセントは、米国が介入する前には、イランが制裁逃れの活動を通じて毎月4000万ドルから5000万ドルの間を得ていたと主張し、その介入によって収益の流れが妨げられたという。今回の差し押さえは、2026年3月に開始された「Operation Economic Fury（経済的憤怒作戦）」の一部であり、暗号資産の保有、銀行口座、海外資産を通じたイランの資本へのアクセスを狙うプログラムだ。

5月31日の報道を受けて、米国大統領トランプは「米国の金融システムの完全性を回復する」ことを名目に行政命令に署名し、財務省などの連邦の監督当局に対して、無資格の移民にサービスを提供することに関連する詐欺のふるい分けやリスク管理を強化するための規則制定を検討するよう求め、無資格の移民を暗号資産や影の金融システムへと向かわせることになる。カトー研究所の研究員 Nicholas Anthony は、この命令は実際には銀行に移民執行機関の役割を担わせることを認めるものだと述べた。 行政命令確認の内容と、トランプ一族の暗号資産の背景 ホワイトハウスに付随する状況説明資料は、次のように確認している。「顧客の本人確認（KYC）の取り組みの抜け穴により、テロリスト、麻薬密売人、マネーロンダリング業者が米国の金融機関を通じて違法資金を移転できる。」行政命令はさらに、財務省に対し、「点対点の支払いプラットフォームを使った帳外の賃金支払い」に対して特化したガイダンスを策定するよう指示している。 トランプ一族の背景について、Eric Trump と Donald Trump Jr. は、銀行業務の課題が、彼ら

報道によると、ニューヨーク州最高裁判所は3月、39,069の休眠アドレスにまたがる3.7百万以上のBitcoinの所有権を確立することを求める訴訟を受理した。これらは約2740億ドル相当とされている。原告らは、Noah Doeと特定された個人および名が明かされていないワイオミング州の2つの有限責任会社を含み、ニューヨーク州の遺失物法（Lost Property Law）に基づいて訴訟を提起し、休眠アドレスは原告らが請求できる「遺失物」であると主張した。 訴訟は具体的に、Bitcoinの創設者サトシ・ナカモトに関連する21,744のアドレスを対象としており、現在の価格で約837億ドル相当の約109万Bitcoinを保有している。原告らは、2025年6月30日から7月10日までの間に、OPRETURNトランザクションを通じて当該アドレスへ放棄通知を送付した。

ブロックチェーン分析会社 Elliptic のチーフサイエンティストである Tom Robinson は、5 月 19 日に英国のシンクタンクである王立研究所（RUSI）で記事を発表し、2025 年の世界のオンライン詐欺の損失が 4,420 億米ドルに達すると指摘した。Robinson は、Telegram が地下市場に提供している中核となる運用の場を具体的に挙げ、Tether の USDT は主要な越境決済手段になっているとした。 3 つの主要な地下市場の確認済み取引データ Robinson の記事では、3 つの主要な地下担保取引プラットフォームとその累計処理金額が挙げられている。匯旺（Huione）、新幣（Xinbi）、土豆（Tudou）の 3 者の累計処理金額は 666 億米ドルに達する。 匯旺は規模最大の地下担保取引プラットフォームと見なされており、カンボジア企業の匯旺グループ（Huione Group）との関連が深い。同社の決済サービス Huione Pay は、これまでに 1,030 億米ドル超の USDT 取引を処理していたと推定され、そのため英米の制裁対象となった。匯旺

DOJ（米司法省）によるビットコイン没収の記録的な案件が、暗号資産をめぐる詐欺、人身売買、組織犯罪に結びついた世界規模のスキャム拠点（コンパウンド）に改めて厳しい注目を集めています。捜査当局は、127,271 BTCの没収を求めており、その価値は約150億ドルに相当します。 主なポイント： 当局は、カンボジア国籍のチェン・ジー（Chen Zhi）に関係する案件で、127,271 BTCの没収を求めました。 連邦捜査官は、暗号資産の詐欺と人身売買、マネーロンダリング、組織犯罪ネットワークとの結びつきを関連づけました。 DOJとFBIの対応は、東南アジア全域を含む広い地域で稼働するスキャム拠点への、より広範な圧力を示しています。 記録的なビットコイン事件が、世界のスキャム拠点に再び焦点を当てる 米国司法省（DOJ）の、記録的なビットコイン没収の案件は、世界規模のスキャム拠点への取り締まりに関する新たな報道を受けて再び注目を集めています。この事件は、カンボジア国籍のチェン・ジー（Chen Zhi）と、関連する民事没収の申立てについて、司法省が2025年10月14日に最初に発表した際に周知され

The Blockによると、米証券取引委員会（SEC）は暗号資産の詐欺スキームを運営したとして、Privvy Investments LLCの創業者Nathan Fullerを5月31日に提訴した。Fullerは、2022年10月から2024年中ごろにかけて、9つの米国の州と2つの外国にまたがって約150人の投資家を勧誘し、AIを活用したとされる取引ボットによって高頻度アービトラージを実行することで、30〜45日で40〜50%のリターンが得られると約束した。集められた資金のうち実際の暗号資産取引に使われたのは約3%だけであり、Fullerは個人的に少なくとも$6.2 millionを不正流用し、Ponzi（ポンジ）に類似した仕組みの中で初期投資家に約$5.5 millionを流し込んだ。Fullerはまた「Gateway Digital Investments」という別名でも活動していた。

米財務長官スコット・ベッセントは金曜日、カリフォルニア州シミバレーの2026年レーガン国家経済フォーラムで、米国政府が2月に戦闘が始まって以来、イランの軍に関係する組織から約10億ドル相当の暗号資産を差し押さえたと述べた。これらの差し押さえは、世界の原油の20%が流れるホルムズ海峡をめぐる緊張の中、イラン政府に対する徹底的な取り締まりを反映している。ベッセントはFoxビジネス・ネットワークに対し、デジタル資産を保有する一部の行為者はウォレットが奪われたことに気づいていない可能性があるとし、「米国はただ、ウォレットをそのまま丸ごとつかんだ」と述べた。 ベッセントの発言は、米国とイランが、世界経済を脅かす緊張を和らげ得る取引に向けて、報道によれば接近していることを受けて出された。協議担当者は、Axiosによれば、ドナルド・トランプ大統領の承認を条件に、脆弱な停戦を延長し得る合意に達している。当該の海域は紛争の間、ほぼ行き詰まったままだという。 イランのイスラム革命防衛隊、海上作戦でBitcoinを採用 今月、イランの体制に関係する報道機関ファルスは、イラン革命防衛隊がHormuz Safe

米財務長官スコット・ベッセントによれば、米政府は金曜日にカリフォルニア州で開催された2026年レーガン国家経済フォーラムにおいて、イランの軍とつながりのある団体から約10億ドル相当の暗号資産を押収した。ベッセントはフォックス・ビジネス・ネットワークに対し、米国は「単にウォレットをそのまま丸ごと押さえた」と述べ、資金が押収されたことに気づいていない関係者もいるかもしれないと指摘した。 イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は、複数の目的でビットコインを受け入れたと報じられている。その目的には、ホルムズ・セーフと呼ばれる海上保険プラットフォームや、ホルムズ海峡を通過する際に石油タンカーがビットコインで通行料を支払うことを求める仕組みが含まれる。イスラエル当局は昨年、イランのIRGCがテザーのUSDTステーブルコインで15億ドルを受け取ったと主張した。

セルシウス（defunct crypto lending platform Celsius）という休止した暗号資産の貸付プラットフォームの創業者で元最高経営責任者（CEO）のアレックス・マシンスキーは、ニューヨーク南部地区連邦地裁において、自身の12年の禁錮刑を取り消すための申立て（動議）を提出した。手書きの動議では、救済の根拠として、無効な弁護と利益相反を挙げており、具体的には法律事務所のMukasey & Young LLPにおける財政的な困難を指摘している。コモディティおよび証券詐欺の罪で有罪を認めたマシンスキーは、訴訟を通じて戦略上の判断に影響を与えた未開示の利益相反により、法的代理が損なわれていたと主張する。 マシンスキー、申立てで法律事務所の財務困難を引き合いに出す 人身保護令状（habeas corpus）による救済のための申立てでは、弁護人の不備は「Mukasey & Young LLPにおける未開示の事務所の財務的困難」から生じたとしている。提出書類によれば、その財務的困難は「申立人が申立ての代理を受けた当初から、弁護人が行ったあらゆる戦略的判断にまで及ぶ利益相反を生

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出された申立てによると、Celsiusの創業者アレックス・マシンスキーは、自身の12年の懲役刑を取り消すよう求めています。マシンスキーは、申立ての根拠として、弁護の不手際と利益相反を挙げており、自身の法律事務所がFTXの創業者であるサム・バンクマン＝フリードと関与していたことによって、開示されていない利益相反が生じ、法的な代理が損なわれたと述べました。先月、マシンスキーはFTCとの1,000万ドルの和解を受け、正式に暗号資産業界から出入り禁止となりました。

サンティメント・インテリジェンスは、今週末の暗号資産市場に関する議論が、3つの主要な資産によって主導されていると報告しています。ステラ（XLM）、リップルのXRP、そしてテザー（USDT）です。各資産はそれぞれ異なる理由で上昇トレンドとなっており――ステラは、Depository Trust & Clearing Corporation（DTCC）がトークン化証券のインフラとの統合を検討していることによるもの、XRPは、新たに発表されたGCSE Global Currency Exchange System（グローバル通貨交換システム）に関するプロモーション資料への組み入れによるもの、そしてテザーは、Tronネットワーク上での$344 million規模の資産凍結の報道と、暗号資産で合計およそ$100 millionに相当する追加の制限があるという報道の中で注目を集めています。これらの動きは、純粋な価格変動とは無関係に、機関投資家の見出し、規制の執行措置、そして投機的な個人の関心が市場心理をどう形成しているかを示しています。 DTCCがトークン化証券向けにステラ・ネットワーク統合を探索

市場レポートによると、米国司法省は、Polymarketに関してインサイダー取引を行ったとして、Googleのエンジニアを起訴した。同氏が機密情報を利用して、利益100万2千ドルを得たと主張されている。

米国の財務長官スコット・ベッセントは、レーガン・ナショナル経済フォーラムで、イラン関連の暗号資産を10億ドル差し押さえたと発表した。この差し押さえは、4月下旬に当局が約5億ドルを押収したと報じた金額の2倍にあたる。ベッセントは、この作戦は、2025年3月に始まったテヘランを対象とする金融圧力キャンペーンである「Operation Economic Fury（経済的怒り作戦）」の一部だと述べた。このキャンペーンはデジタル資産にとどまらず、欧州の同盟国と連携して銀行口座を凍結し、不動産を没収することも含む。Operation Economic Furyは、国際的な連携による行動を通じてイランの財政的な立場を弱めようとする米国の取り組みのエスカレートを示している。 米当局、イランの暗号資産差し押さえを10億ドルに倍増 ベッセントは、当局がイランの利益に結び付いた暗号資産ウォレットを実質的に掌握したとし、作戦について広い範囲で説明した。資産がどのように確保されたかについての技術的な詳細は示さなかった。今回新たに明らかになった10億ドルという数字は、従来の公表見積りからの急激な上昇を意味する—先

米財務長官スコット・ベッセントは、レーガン・ナショナル・エコノミック・フォーラムでの発言の中で、米当局がイランに関連する暗号資産をおよそ10億ドル差し押さえたと述べた。これは、4月下旬に開示された5億ドルの2倍に当たる。ベッセントは、当局がイランの利害に結び付いたデジタルウォレットを掌握したと説明したが、差し押さえの手法に関する技術的な詳細は示さなかった。今回の作戦は、2025年3月に始まった、テヘランを対象とする金融圧力キャンペーン「Operation Economic Fury」の一部であり、欧州の同盟国と連携して銀行口座の凍結や不動産の没収も含まれている。

PANewsによると、5月31日、米国務省はブラジルの2つの犯罪組織――Comando Vermelho (CV) と Primeiro Comando da Capital (PCC)――を、Special Designated Global Terrorists（SDGT）として指定し、Foreign Terrorist Organization（FTO）としての地位を2026年6月5日から有効にすると発表した。 両組織はいずれもデジタル通貨のマネーロンダリングに関連づけられており、PCCについては過去に、資金洗浄の隠れ蓑としてビットコインのマイニングを利用していると報じられていた。ブラジルの、公共の安全のために暗号資産の差し押さえを認める3月の法律は、このような組織犯罪ネットワークを対象に取り締まりのリソースを向ける方向への転換を示している。

オンチェーンの探偵ザックXBTによると、本日（5月31日）の約7時間前に、CircleがZamaの「Conficential USDC（cUSDC）」のコントラクトをイーサリアム上でブラックリストに登録し、同コントラクト内に保有されていたおよそ1,260万ドル相当のUSDCを凍結したとのことです。cUSDCのコントラクトは、Zamaの公式ドキュメントおよびブロックエクスプローラー上で公にラベル付けされていました。Circleは今回の凍結の理由を開示していません。これは、ZachXBTが2026年3月に、Circleが企業、プロトコル、サービス提供者に属する16以上のホットウォレットアドレスを、透明な説明なしに凍結したことを明らかにしたのに続くものです。

トルネード・キャッシュ事件で再審となる可能性があるストームは、「信用毀損（デバンキング）」を「クソみたいな話（crock of shit）」と述べたリード・バンクのCEOジャッキー・レセスの発言を非難した。彼は、この現象は実在し、自身の口座がDOJ（司法省）により令状（サブポエナ）を受けた後、何度もそれを経験したと断言した。 主要なポイント： ローマン・ストームは、裁判中にDOJがデバンキングを使っていると主張し、暗号資産の市場としての有用性を強調した。 GoFundMeが彼をブロックした後、ストームはデバンキング後の防衛を支えるために暗号資産を使った。 マネーロンダリングの2度目の裁判に直面するローマン・ストームは、次に生き延びるために暗号資産の寄付に頼る予定だ。 Tornado Cash ローマン・ストーム：「デバンキングされた。何度も」 イーサリアムのミキシング・プロトコルであるTornado Cashの開発者で、無許可の資金移動業を運営する陰謀（conspiracy）で有罪となったローマン・ストームは、司法省（DOJ）が捜査・訴追のプロセスの中でデバンキングを武器として使ってい