Сообщение Gate News, 24 апреля — Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на камбоджийского сенатора Кок Ана и еще 29 физических лиц и организаций, связанных с его сетью «мошеннических комплексов», которые обманули американцев с помощью фейковых платформ для инвестиций в криптовалюту. В рамках скоординированного пресечения Управление по контролю за мошенничеством — в составе Страйк-форс Офиса уголовных расследований — Бюро министерства юстиции США ограничило более $700 млн, связанных с предполагаемым отмыванием денег в результате криптовалютных инвестиционных мошенничеств в Юго-Восточной Азии, и конфисковало 503 вебсайта, нацеленных на американских жертв.
OFAC заявило, что Кок Ан контролирует мошеннические комплексы по всей Камбодже, управляя ими из казино и офисных парков, переоборудованных для мошеннической деятельности. Санкции последовали за полицейскими рейдами в мошеннические центры в Пойпете — камбоджийском городе недалеко от тайской границы, где ранее Ан обвиняли в руководстве операциями. Бизнесмен Риты Раксме также был внесен в санкционный список как часть сети.
По данным OFAC, мошенники заманивают американцев через дружеские или романтические отношения и убеждают их отправлять криптовалюту под видом законных инвестиционных платформ, обещающих высокую доходность. Агентство отметило, что в некоторых случаях лица, совершающие эти мошенничества, сами являются жертвами торговли людьми, которых заставляют совершать незаконные действия под угрозой насилия.
Действия Минюста включали уголовные обвинения против двух граждан Китая, связанных с мошенническим комплексом в Бирме, изъятие телеграм-канала с более чем 6,000 участников, используемого для вербовки пострадавших от торговли людьми работников, и ликвидацию 503 мошеннических вебсайтов для инвестиций в криптовалюту. Федеральные прокуроры предъявили обвинения Хуан Синшань и Цзян Вэнь Цзе в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводных средств связи. Госдепартамент предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая приведет к изъятию средств от мошеннических схем, связанных с мошенническими центрами Тай Чан в Бирме, в штате Кайя.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Ripple делится с индустрией криптовалют разведданными о северокорейских хакерах, поскольку методы атак смещаются в сторону социальной инженерии
Согласно BlockBeats, 5 мая Ripple объявила, что передаёт отрасли криптовалют внутреннюю информацию об угрозах, связанных с северокорейскими хакерами, через Crypto ISAC. Этот шаг направлен на решение фундаментального сдвига в методологии атак: вместо использования уязвимостей в коде смарт-контрактов, злоумышленники действуют
GateNews1ч назад
Сунь Гэ пошёл против семьи Трампа! Сунь Юйчэнь подал встречный иск по делу о клевете против WLFI, прямо назвав это «пиаром ради шоу»
WLFI подала иск о клевете против Сунь Юйчэна, утверждая, что он развернул кампанию в СМИ и оказал давление, чтобы вынудить разморозить активы на сумму в несколько сотен миллионов долларов; Сунь ответил, что это беспочвенный пиар-театральный трюк, и пообещал доказать свою невиновность в суде. Спор возник из-за проблем с прозрачностью управления, связанных с заморозкой WLFI-токенов и заимствованиями Dolomite; Сунь ранее приобрёл WLFI-токены за крупные средства и официальные мем-коины Трампа, а сейчас судится с семьёй Трампа. WLFI заявляет, что заморозка соответствует положениям Clarity Act, и обвиняет его в нарушении обязательств, переводе токенов, шорте (продаже в ожидании падения) и распространении негативного информационного шума; дело пока рассматривается судом.
ChainNewsAbmedia3ч назад
Aave пытается снять заморозку $73M ETH из-за эксплойта в Kelp DAO
Aave LLC подала в федеральный суд 1 мая экстренное ходатайство с просьбой снять наложенный судом арест примерно на $73 миллиона в ether, изъятых после взлома Kelp DAO 18 апреля. В ходатайстве утверждается, что временное владение украденными активами не равнозначно праву собственности. В документе оспариваются ограничения, которые препятствуют
CryptoFrontier4ч назад
Payward обвиняет $25M в крипто-хищении при хранении активов Etana
Payward, материнская компания криптобиржи Kraken, подала иск, в котором утверждается о мошенничестве с криптохранением на сумму $25 миллионов против Etana и генерального директора компании, сообщает жалоба. В основе обвинений лежат утверждения о том, что средства клиентов были неправомерно использованы, смешаны и скрыты в рамках так называемой «схемы, похожей на Понци».
CryptoFrontier6ч назад
