Relatórios da ONU: redes de golpes no Sudeste Asiático custam até $114B em 2025

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou uma reportagem na terça-feira descrevendo a indústria de golpes no Sudeste Asiático como uma economia criminal única e interconectada, cujas perdas agora rivalizam com a produção de países inteiros. A agência disse que grupos criminosos enraizados localmente — que antes operavam em um território — se fundiram em uma rede transnacional, na qual equipes vendem serviços (lavagem de dinheiro, fraudes, tráfico de pessoas, extração de dados) umas às outras usando infraestrutura compartilhada. A reestruturação reflete uma mudança fundamental no submundo da região. Operações de golpes em toda a Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia impulsionaram uma perda estimada de US$ 88,3 bilhões a US$ 114,1 bilhões em 2025, grande parte de fraudes de investimento com cripto executadas a partir de complexos em escala industrial. O UNODC alertou que a polícia na região ainda não tem treinamento para rastrear e apreender os lucros no novo contexto cripto, acrescentando que estratégias voltadas para interromper a atividade não estão funcionando.

Quadrilhas Criminosas Se Uniram em uma Rede Baseada em Serviços

Delphine Schantz, Representante Regional do UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico, comparou o modelo operacional ao franchising corporativo, em uma declaração. O relatório descreveu departamentos especializados em lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas e extração de dados que se conectam à mesma rede baseada em serviços. Em vez de contrabandear produtos ilícitos físicos, os grupos cada vez mais vendem fraudes habilitadas por ciber tecnologia, infraestrutura criminal e liquidações financeiras baseadas em plataformas, que deixam poucos rastros e são difíceis de atribuir. Alimentar a máquina exige trabalho forçado em escala global, com pessoas de pelo menos 80 países identificadas dentro dos complexos de golpes. As redes de golpes agora tentam ampliar seu grupo de recrutamento, acrescentou o relatório, com anúncios voltados a indivíduos com habilidades de idiomas europeus e da América do Norte.

Perdas de Golpes Chegaram a US$ 88,3 Bilhões a US$ 114,1 Bilhões em 2025

As perdas combinadas com crimes de golpes na região mais ampla chegaram a uma estimativa de US$ 88,3 bilhões a US$ 114,1 bilhões somente em 2025 — um número que o UNODC observou que supera o PIB de vários países da região. Grande parte desse dinheiro passa por cripto: os complexos operam golpes de investimento e de relacionamento, muitas vezes chamados de “pig butchering” (engorda de porco), cujos ganhos são lavados on-chain. O UNODC alertou que a polícia na região ainda não tem treinamento para seguir o dinheiro no novo contexto cripto. Schantz acrescentou que apreender os lucros agora é essencial porque apenas interromper não funciona.

Viabilizadores Tecnológicos Incluem IA, Starlink e Malvertising

O relatório aponta IA generativa, deepfakes e fraudes quase automatizadas, além do malvertising — sequestro de redes legítimas de anúncios para espalhar malware — que, segundo ele, aumentou 42% ano contra ano em 2025. As operações criminosas foram desacopladas da infraestrutura local de telecomunicações por meio de internet via satélite, como o Starlink, da Elon Musk, disse o relatório, permitindo que operem em locais remotos. Além de golpes, o relatório identifica os Mares de Sulu e Celebes — o corredor marítimo em formato de triângulo entre Indonésia, Malásia e Filipinas — como uma rota de contrabando em ascensão, e alerta que criminosos estão “gamificando” apostas online para atrair usuários mais jovens.

Autoridades Apreenderam US$ 25 Milhões em Cripto na Semana Passada

Promotores dos EUA apreenderam na semana passada mais de US$ 25 milhões em cripto ligada a golpes de investimento e de relacionamento encaminhados pela região. A Interpol classificou as redes de complexos como uma ameaça global. O impacto humano também está ganhando foco: a Anistia Internacional documentou uma crise humanitária enquanto trabalhadores fogem dos complexos no Camboja — o mesmo país onde o suposto chefe do Prince Group, Chen Zhi, foi preso aguardando extradição para a China, em um caso que incluiu uma das maiores apreensões de Bitcoin já registradas. A diretora executiva do UNODC, Monica Juma, disse que as redes são flexíveis, persistentes e adaptáveis, capazes de mudar entre fronteiras e retomar as operações após ações de repressão por forças de segurança, o que torna a cooperação internacional essencial para desmontá-las.

FAQ

O que o relatório da ONU disse sobre as redes de golpes no Sudeste Asiático?

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime publicou um relatório na terça-feira afirmando que sindicatos enraizados localmente no Sudeste Asiático se fundiram em uma rede transnacional na qual equipes vendem serviços — lavagem de dinheiro, fraudes, tráfico de pessoas, extração de dados — umas às outras, por meio de infraestrutura compartilhada. O relatório descreveu a reestruturação como fundamental.

Quanto dinheiro as operações de golpes custaram às vítimas em 2025?

Operações de golpes em toda a Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia impulsionaram uma estimativa de US$ 88,3 bilhões a US$ 114,1 bilhões em perdas em 2025, segundo o relatório do UNODC. Grande parte desse dinheiro passa por cripto, com os ganhos de operações de golpes de investimento e de relacionamento sendo lavados on-chain.