俄亥俄投資經理策劃 1000 萬美元加密龐氏騙局，認罪後被判 9 年

俄亥俄州新奧爾巴尼市居民 Rathnakishore Giri 於 5 月 18 日被判處 9 年聯邦監禁，外加 3 年監管釋放，罪名是策劃一場涉案金額高達 1,000 萬美元的加密貨幣龐氏騙局。最為引人注目的是，Giri 於 2024 年 10 月就指控認罪後，在等待判決期間仍持續向加密貨幣投資者籌集資金。



## 已確認的犯罪事實與詐騙手法

自稱身份（已確認）： Giri 聲稱是一位經驗豐富的加密貨幣和比特幣（BTC）衍生性商品交易員。



對投資者的承諾（已確認）： 承諾豐厚報酬且無資金風險；承諾保障投資者本金安全。



實際操作（已確認）： 採用典型龐氏騙局手法，以新投資者的資金支付早期投資者；多次交易失敗導致客戶資金損失；當投資者要求兌現時，以各種理由拖延。



認罪後繼續行騙（已確認）： 2024 年 10 月認罪後、等待判決期間，Giri 仍持續向加密貨幣投資者籌集資金；DOJ 新聞稿確認 Giri 在修改後的認罪協議中承認了這一額外行為。



## 司法程序時序

2022 年 11 月： 聯邦當局以五項電信詐欺罪名首次起訴 Giri

2024 年 10 月： Giri 就其中一項指控認罪

認罪至判決期間： Giri 繼續向加密貨幣投資者籌集資金

2026 年 5 月 18 日： 被判處 9 年聯邦監禁 + 3 年監管釋放

本案由 DOJ 詐欺科負責起訴，代理副科長 Lucy B. Jennings 和審判律師 Tamara Lifshitz 領導了起訴工作。



## 常見問題

#### Giri 認罪後為何仍能繼續行騙？
依據 DOJ 新聞稿，Giri 在 2024 年 10 月認罪後、等待聯邦法院最終判決期間持續向投資者籌集資金。他最終在修改後的認罪協議中承認了這一額外行為，並在量刑時被一併納入考量。



#### Giri 承諾的「無風險高報酬」為何是典型詐騙特徵？
在合法投資環境中，高報酬必然伴隨高風險，承諾「豐厚報酬且無任何資金風險」並保證本金安全，是識別龐氏騙局和投資詐騙的核心特徵之一。DOJ 確認，Giri 並非依靠交易獲利，而是以新投資者的資金支付早期投資者。



#### 2025 年 113.6 億美元的加密詐騙損失反映了什麼趨勢？
依據 FBI IC3 報告，2025 年美國加密貨幣詐騙損失較 2024 年增加了 22%，持續呈逐年上升趨勢。Giri 案的宣判是聯邦層面的最新執法案例之一，但整體加密詐騙損失規模仍在擴大。