Estudante da Universidade de Taiwan finge ser "profissional de gestão de futuros" e perde 55,5 milhões de conhecidos, ainda ficando no vermelho! O pai policial abusou do poder para ajudar o filho a resolver a situação

O estudante talentoso da NTU afirma possuir a qualificação de “profissional na gestão de operações no exterior”, e, em segredo, absorvia fundos de conhecidos para gerir futuros no exterior. Em pouco mais de um ano, geriu um capital de mais de 55,5 milhões de yuan, mas perdeu tudo, levando a que seu pai, policial de investigação criminal, o ajudasse a esconder a dívida.

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A coragem do estudante da NTU também é grande. Recentemente, a Procuradoria de Shilin concluiu um caso de fraude envolvendo gestão ilegal de investimentos e abuso de poder policial. O réu, um jovem de 27 anos, formado pela NTU, chamado Li, foi acusado de, entre fevereiro de 2022 e abril de 2023, alegar possuir uma “licença de gerente de futuros nos EUA”, apresentando-se como um “gestor profissional de futuros no exterior”. Na realidade, nunca obteve a licença emitida pela Comissão de Valores Mobiliários, e captava fundos ilegalmente para operar.

Segundo a denúncia, Li focou em conhecidos próximos, usando a justificativa de “ter experiência em operações de futuros de curto prazo no exterior e bom desempenho”, recrutando de forma privada 6 credores e amigos, incluindo dois credores, Liu e Cao, além de um estudante mais velho da NTU, um gerente de uma escola de reforço, uma tia chamada Chen, e um amigo apresentado por Liu. Ele forneceu contas bancárias no Cathay United Bank e no China Trust Bank, solicitando que os fundos fossem transferidos, e então operava usando sua própria conta de futuros.

Durante o processo de movimentação do dinheiro, foi acusado de alterar detalhes das transações, criando uma falsa impressão de “lucros contínuos” para os investidores, enquanto, na prática, os investimentos resultaram em perdas. A acusação estima que o fluxo total de fundos ultrapassou 55,5 milhões de yuan, mas, ao final, não houve lucro, e na verdade houve uma perda de aproximadamente 8,48 milhões de yuan.

Até outubro de 2023, Li Youjie admitiu que suas operações de futuros “já foram completamente perdidas”, e os investidores entraram com ação judicial, expondo o caso.

A Procuradoria de Shilin processou Li por violar a “Lei de Negociação de Futuros” e por fraude.

O pai policial “protege” o filho contra credores, acessando o sistema policial para consultar dados pessoais

O caso também envolveu o pai do réu. Li Jinshan, pai de Li, foi um sargento sênior na equipe de investigação da delegacia de Wanhua, Taipei. Quando seu filho sofreu perdas nos investimentos e credores começaram a cobrar, entre outubro e novembro de 2023, ele alegou estar “executando tarefas relacionadas a investigações criminais” e acessou várias vezes o sistema policial para consultar os dados pessoais dos credores Liu e Cao.

Depois, pai e filho se encontraram em um café e em um clube de dança na Zhongshan, Taipei, para discutir o pagamento da dívida. Durante o encontro, Li Jinshan insinuou que tinha informações sobre a origem e o background dos credores. Segundo a sentença, ele chegou a dizer na hora a Liu que “sabe que seu pai é de Keelung, apelidado de Ah Fu”, e fingiu conhecer a irmã de Liu, além de fornecer com precisão a data de nascimento e o endereço de Liu, dizendo “sei onde você mora”, criando uma vantagem de informação para pressionar.

Antes do caso vir à tona oficialmente, Li Jinshan soube de uma denúncia contra ele e optou por se aposentar antecipadamente em 16 de julho de 2024. No entanto, a Vara de Shilin condenou-o a 2 anos de prisão, suspensa por 3 anos, além de pagar uma multa de 200 mil yuan ao fundo público. Quanto à responsabilidade administrativa, o tribunal disciplinar aplicou uma multa de 100 mil yuan.

Investidores devem procurar por operações legais de terceiros, feitas por instituições autorizadas (como fundos de investimento ou consultorias financeiras) que tenham licença de gestão de investimentos concedida pela Comissão de Valores Mobiliários, para garantir uma gestão legítima.