ゲートニュース（4月29日）— 米国の裁判所は、高級宝飾品ブランド「カルティエ」一家の子孫であるマキシミリアン・ド・フープ・カルティエ氏に対し、無許可の店頭（OTC）暗号資産取引所を運営した罪で懲役8年を言い渡した。検察側は、この犯行により$470 百万ドル以上の薬物収益が、米国の銀行口座を通じてコロンビアへ送金されたと述べた。
カルティエ氏は、無許可の資金移動（マネートランスミッティング）事業の運営と、銀行詐欺を行う陰謀への関与について有罪を認めた。彼の取引所は、米国拠点のペーパーカンパニーのネットワークと、米国の銀行にある12口座超で構成されており、これらは金融機関に対して自らの事業の性質を偽っていたことで維持されていた。カルティエ氏は、これらの法人がソフトウェア出版およびソフトウェア開発を行っていると不正に主張していたが、実際には薬物資金やその他の犯罪収益の受け取りおよび送金に使用されていた。彼は、偽造した契約書、インボイス、およびその他の事業記録を使って、取引が銀行にとって正当なものに見えるようにしていた。
カルティエ氏は、暗号資産の形で薬物資金を受け取り、それを現金へ両替し、自分が支配するペーパーカンパニーの口座に現金を入金し、マネーロンダリングのネットワークを通じて資金を送金した。資金は最終的に、コロンビア国内の通貨で引き出された。懲役刑に加えて、カルティエ氏には、保持していた手数料に相当する約$2.36百万の没収（forfeiture）を支払うよう命じられた。さらに裁判所は、ペーパーカンパニー名義で保有されていた特定の銀行口座についても没収を命じた。
この量刑は、2021年4月の捜査に続くもので、この際、裁判所はカルティエ氏のペーパーカンパニー口座から、約$937,000の薬物取引収益を差し押さえていた。カルティエ氏はその後、以前は積極的なマネーロンダリング防止および本人確認（KYC）のプロトコルがあると主張していたにもかかわらず、暗号資産取引所としての自分の立場について銀行に対して嘘をついたと連邦捜査官に認めた。
また別件としてフランスでは、検察当局が、暗号資産保有者を標的とした一連の誘拐および恐喝に関連して、未成年10人を含む88人を起訴した。これは、進行中の12件の司法捜査と結び付いている。
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