国連薬物犯罪事務所（UNODC）は火曜日、東南アジアの詐欺産業を、損失がいまや国全体の産出に匹敵するほどの「単一で相互に連結された」犯罪経済として描写する報告書を公表した。同機関によると、かつて特定の地域で活動していた、地元に根ざしたシンジケートが、共通のインフラを介して互いにサービス（マネーロンダリング、詐欺、人身売買、データの収集）を売買する越境的なネットワークへと融合したという。再編は、同地域の裏社会における根本的な変化を反映している。東アジア、東南アジア、オーストラリア、ニュージーランドにまたがる詐欺の拠点は、2025年に推定$88.3 billionから$114.1 billionの損失を生み、その多くは産業規模のコンパウンドから行われる暗号資産（crypto）投資詐欺によるものだった。UNODCは、地域の警察は新たなcryptoの文脈で資金を追跡し差し押さえるための訓練が依然として不足していると警告し、また、撹乱（disruption）に重点を置く戦略は機能していないと付け加えた。
犯罪シンジケートがサービス型ネットワークに統合
UNODCの南東アジア・太平洋担当の地域代表デリフィーヌ・シャンツは、声明の中で運用モデルを企業のフランチャイズにたとえた。報告書は、マネーロンダリング、人身売買、データの収集のための専門部門が、同じサービス型ネットワークに組み込まれていると説明した。物理的な密輸を行う代わりに、犯罪グループはますます、サイバー機能を備えた詐欺、犯罪インフラ、プラットフォーム型の資金決済を販売するようになっている。これにより痕跡はほとんど残らず、帰属も難しいという。機械に餌を与えるのは、グローバルな規模での強制労働であり、少なくとも80か国からの人々が詐欺コンパウンドの内部で確認されていると報告書は述べた。さらに、詐欺ネットワークは募集対象を広げようとしており、欧州および北米の言語スキルを持つ個人を狙った広告を出している、と同報告書は付け加えた。
詐欺による損失は2025年に$88.3 billionから$114.1 billionへ
より広い地域での詐欺犯罪に関する合算の損失は、2025年だけで推定$88.3 billionから$114.1 billionに達した。UNODCは、この規模が地域内の複数の国々のGDPを上回ると指摘している。こうした金の多くはcryptoを通じて動く。コンパウンドでは投資詐欺やロマンス詐欺（多くの場合「豚の屠殺（pig butchering）」と呼ばれる）の事業が行われており、その収益はオンチェーンでマネーロンダリングされる。UNODCは、地域の警察が新たなcryptoの文脈で資金を追跡するための訓練を依然として欠いていると警告した。シャンツは、収益の差し押さえが今や不可欠であり、撹乱だけではうまくいかないと述べた。
技術的な助け手にはAI、Starlink、マルウェア広告が含まれる
報告書は、生成AI、ディープフェイク、ほぼ自動化された詐欺を挙げるとともに、マルウェア広告（正規の広告ネットワークを乗っ取り、マルウェアを拡散すること）にも注目している。これについて同報告書は、2025年の前年同期比で42%増加したと述べた。衛星インターネットのようなElon MuskのStarlinkによって、犯罪側は地域の通信インフラから切り離され、遠隔地でも運営できるようになった、と報告書は述べている。詐欺にとどまらず、報告書は、スールー海とセレベス海――インドネシア、マレーシア、フィリピンの間にある海上の「三角地帯」――が密輸の回廊として台頭していると特定し、さらに犯罪者がオンライン賭博を「ゲーム化」して若い利用者を呼び込もうとしていると警告している。
先週、法執行機関が暗号資産で$25 millionを押収
米国の検察当局は先週、地域を経由して送られていた投資詐欺およびロマンス詐欺に結び付く暗号資産で、$25 million超を押収した。Interpolは、コンパウンドのネットワークを世界的脅威だと位置付けている。人命への影響も注目されており、アムネスティ・インターナショナルは、労働者がカンボジアのコンパウンドから逃げる中で人道危機が起きていると記録している。同じ国では、詐欺組織Prince GroupのボスだとされるChen Zhiが、中国への引き渡しを待つ間に逮捕された。これは、史上でも最大級のBitcoin押収の一つを含む案件だった。UNODCの事務局長モニカ・ジュマは、このネットワークは柔軟で、持続的で、状況に適応できるため、国境を越えて移行し、法執行機関による取り締まりの後に再び運用を再開できると述べ、これらを解体するには国際協力が不可欠だとしている。
よくある質問
UNの報告書は東南アジアの詐欺ネットワークについて何を述べていましたか？
国連薬物犯罪事務所（UNODC）は火曜日、東南アジアにおいて地元に根ざしたシンジケートが、共通のインフラを介して互いにサービス――マネーロンダリング、詐欺、人身売買、データ収集――を売買することで、越境的なネットワークへと融合したとする報告書を公表した。同報告書は、この再編を根本的なものだと説明していました。
詐欺の運営は2025年に被害者にどれくらいの損失を与えましたか？
UNODCの報告書によると、東アジア、東南アジア、オーストラリア、ニュージーランドにまたがる詐欺の運営は、2025年に推定$88.3 billionから$114.1 billionの損失を生み出した。その多くはcryptoを通じて動き、投資詐欺およびロマンス詐欺による収益がオンチェーンでマネーロンダリングされていた。
