ウクライナは、830万ドル相当のUSDTを国家管理のウォレットに送金し、暗号資産が初めて公的管理下に置かれた押収事例となった。
このステーブルコインは、欧州と米国の被害者に対するランサムウェア攻撃で告発された国際ハッキンググループの容疑者から押収されたもので、推定被害額は1億ドルを超える。
このマイルストーンは、ウクライナがChainalysisによると2024年半ばから2025年半ばまでに2063億ドルを受け取り、欧州で第4位の暗号取引量を誇る中、2022年の仮想資産合法化とEU基準への規制調和の継続的努力に続き、デジタル資産への取り組みを正式化する中で達成された。
検察、ハッキンググループ容疑者から1110万ドルの資産を押収
国家捜査局によると、USDTは欧州と米国の個人や企業に対してサイバー攻撃を仕掛け、機密データを盗み、身代金を要求し、ウクライナで不動産や自動車、その他の高額資産を購入して収益を資金洗浄した国際ハッキンググループの容疑者が管理するウォレットから送金された。
容疑者の主催者を含む4人の容疑者が拘束され、現在も拘留されている。
検察は、住宅、車両、100万ドルの現金、そして暗号資産を含む総額1110万ドル以上の資産を押収した。
検事総長室は、このグループの活動による推定被害額は1億ドルを超えると述べた。
ARMA、2025年の機関改革後に管理権を取得
ARMA（正式名称：資産発見・追跡・管理庁）は、刑事事件で押収された財産を監督している。
この830万ドルのUSDT送金は、同機関にとって初のデジタル資産の移管となった。
ARMAは、押収資産管理の透明性を高めることを目的とした2025年の改革を実施し、これによりEUから数億ユーロの支援が可能になった。
検事総長室はTelegramで発表を公開し、押収された暗号資産が実際に国家の管理下に移管された初の事例であると述べた。
ウクライナ、2022年の仮想資産合法化後に暗号税法案を推進
ウクライナは2022年に仮想資産を合法化し、EU加盟を目指すキエフの一環として、EU基準に沿って市場を課税・規制する法案を進めている。
議会は昨年、同法案を第一読会で可決した。
公務員は約28億ドルのビットコインを保有しており、昨年の現地メディア報道によれば、ウクライナは戦略的暗号準備金の設定の可能性を模索したという。
英国の王立統合軍防衛安全保障研究所（RUSI）は昨年、ウクライナが暗号規制を強化することで少なくとも100億ドルの盗難資金と失われた税収を回収できると推定し、監督の弱さがロシア資金を含む資金洗浄の拠点となっていると警告した。
検事総長室は、現代の犯罪はとっくにデジタル空間に移行しており、当局はこの問題に引き続き取り組んでいると述べた。
よくある質問
ウクライナは押収した暗号資産をどうしたのか？
ウクライナは、同国の資産回収機関であるARMAが管理する暗号通貨ウォレットに830万ドル以上のUSDTを送金し、押収された暗号資産が初めて国家管理下に置かれたことを示した。
なぜ暗号資産は押収されたのか？
USDTは、欧州と米国の被害者に対するランサムウェア攻撃で告発された国際ハッキンググループの容疑者から押収され、推定被害額は1億ドルを超える。容疑者の主催者を含む4人の容疑者が拘留中で、当局は総額1110万ドル以上の資産を押収した。
ウクライナの暗号活動はどの程度か？
ウクライナはChainalysisによると2024年半ばから2025年半ばまでに2063億ドルを受け取り、欧州で暗号取引量第4位にランクされており、公務員は約28億ドルのビットコインを保有している。
