米国財務省は今週、イスラム国（ISIS）のアフガニスタン、パキスタン、中央アジアで活動する系列組織ISIS-Kに関連する134の暗号資産ウォレットアドレスを制裁した。外国資産管理局（OFAC）は既存の制裁にこれらのウォレットを追加し、うち131はTronブロックチェーン上、3つはMonero上で運用されている。この措置は、同グループのメディア部門であるアル・アザイム・メディア財団がウェブサイトやメッセージングプラットフォームを通じて寄付を募ってきたISIS-Kの暗号資産による資金調達活動を標的としている。
制裁対象のTronウォレット、2023年以来$1.4 million以上を処理
制裁対象のTronアドレスは2023年以来$1.4 million以上を受領し、同期間に$880,000以上を送金したと、ブロックチェーン分析会社Chainalysisは述べている。ステーブルコイン発行元のTetherは、制裁対象の131のTronウォレットに関連する残高を凍結した。新たに制裁対象となったウォレットの一部はシリア拠点の取引所に暗号資産を送金したとChainalysisは述べた。
ISIS-Kのメディア部門、デジタルチャネルを通じて暗号資産の寄付を募る
ISIS-Kのメディア部門であるアル・アザイム・メディア財団は、ウェブサイトやメッセージングプラットフォームを通じて暗号資産の寄付を募っていた。財務省の措置は、これらの資金調達活動に関連するウォレットアドレスを標的とした。
Tronブロックチェーン、過去に3億4400万ドルの不正USDT凍結に関連
暗号資産起業家ジャスティン・サンが設立したTronは、米国政府の制裁対象や標的となった事業体に利用された経歴がある。今年初め、Tetherは連邦当局によって不正活動との関連が指摘されたTronウォレット内の3億4400万ドル相当のUSDTを凍結した。
ジャスティン・サン、凍結トークンを巡り4月にWorld Liberty Financialを提訴
今週の制裁は、サンとドナルド・トランプ大統領の家族との関係が悪化する中で行われた。かつてトランプ家の暗号資産構想の最大の資金提供者の一人だったサンは、4月に同家の暗号資産プラットフォームWorld Liberty Financialを提訴し、同社が不法に自身のトークンを凍結しガバナンス権を剥奪したと主張。World Libertyはその後、名誉毀損で反訴し、サンがトークン価格を抑制するキャンペーンを仕掛け、資産凍結後に同社を中傷したと非難。
OFAC、3000万ドルの麻薬密売組織に関与したブラジル人を制裁
水曜日の別の措置で、OFACは犯罪組織プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）に関連するブラジル人2名と4社を制裁し、彼らが米国で生み出した3000万ドル以上の麻薬密売収益を暗号資産を使ってブラジルに送金したと主張。
FAQ
財務省は今週、いくつの暗号資産ウォレットを制裁しましたか？
財務省はISIS-Kに関連する134の暗号資産ウォレットアドレスを制裁し、そのうち131はTronブロックチェーン上、3つはMonero上にあります。
制裁対象のTronウォレットは2023年以来どれだけの資金を処理しましたか？
Chainalysisによると、制裁対象のTronアドレスは2023年以来$1.4 million以上を受領し、同期間に$880,000以上を送金しました。Tetherは制裁対象の131のTronウォレットすべての残高を凍結しました。
ジャスティン・サンはWorld Liberty Financialに対してどのような法的措置を取りましたか？
ジャスティン・サンは4月にWorld Liberty Financialを提訴し、同社が不法に自身のトークンを凍結しガバナンス権を剥奪したと主張しました。World Libertyはその後、名誉毀損で反訴しています。
