BlockBeats の報告によると、5月7日、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、21名の個人に対して訴訟を提起し、約10年にわたる国際的な内幕取引計画に関与したとして、未公開の重要情報を複数の国際法律事務所から漏洩させ、不正に数百万ドルの利益を得た疑いがあると発表した。
SECは、2018年から2024年の間に、ロサンゼルスの合併・買収弁護士Nicolo NourafchanとそのパートナーRobert Yadgarovがこの内幕取引ネットワークを組織・運営していたと指摘している。Nourafchanは、自身の法律事務所のクライアントから12件以上の企業合併・買収取引に関する重要な非公開情報を盗み出し、他の関係者に漏らし、その後取引を通じて利益を得て一部を還元していた。
SECはまた、二人が別の企業弁護士を勧誘し、さらに多くの合併・買収の内幕情報を入手し、情報を拡散して取引を行っていたとも述べている。SECは、「大規模な内幕取引ネットワークを摘発し、情報漏洩の連鎖全体に責任を追及する」という決意を示した。
同時に、アメリカ・マサチューセッツ州検察官事務所は、関係者全員に対して刑事告訴を行った。FBI、イギリスFCA、スイスFINMAなどの複数の国の規制当局も調査に協力している。
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