米国のOFACがNobitex取引所に制裁、イランからの暗号資産流入のうち半分超の処理をめぐる処理の指控を受け告発

米国財務省の外国資産管理室（OFAC）は5月13日、イラン最大の暗号資産取引所 Nobitex、およびイランの取引プラットフォーム Wallex、Bitpin、Ramzinex に対して制裁を実施し、上記4機関を特別指定国民名簿（SDNリスト）に掲載した。OFACは、Nobitexが2025年においてイランのデジタル資産流入の50％超を処理したと非難している。

制裁対象：4つの取引所と4人の個人に対するOFACの非難

機関ベース（OFAC声明に基づく）：

Nobitex：制裁の回避、テロ資金供与、IRGC関連取引に関与する「重要な関与者」とされ、2025年にイランのデジタル資産流入の50％超を処理

Wallex、Bitpin、Ramzinex：IRGCおよびその他の既に制裁対象となっている実体に対し取引の便宜を図ったとされる

個人ベース（OFAC声明に基づく）：

Amir Hossein Rad：Nobitexの会長兼共同創業者

Seyed Ali Khoee：Nobitexの現任CEO

Ali と Mohammad Kharrazi：Nobitexの共同創業者で、イランの政治的な関係が最も密接な家族の1つに属する

ロイターが先月報じた調査記事によると、Kharrazi兄弟はイラン最高指導層の親族であり、さらに、制裁対象となったイランの実体に関連する数億ドル規模の資金が、その口座を通じて移転されたと伝えられている。

押収額：公式声明の前後で差異がある

財務相Bessentは、制裁発表から1週間もたたない時点で、米国が約10億ドルのイラン暗号資産を押収したと述べており、4月末に明らかにされた約5億ドルから増加した。ところが、OFACが5月13日に公表した制裁声明では、押収額が「約5億ドル」という当初見積りに戻っている。財務省は、報道時点までの間に、2回の公表声明間の数字の差について説明していない。

よくある質問

OFACのSDNリストに掲載される直接的な法的な影響は何？

米国人、または米国内の機関は、OFACの許可を得ない限り、SDNリスト上の実体と取引したり、サービスを提供したりしてはならない。世界の主要な暗号資産取引所は通常、OFACの制裁リストに従い、制裁対象実体に関連する口座や取引を凍結するか、または取引の実行を拒否する。

押収額が公式声明では10億ドルと5億ドルで差があるのはなぜ？

財務相Bessentは先週、公に10億ドルという数字を引用したが、OFACの正式な制裁声明は「約5億ドル」という当初推計を踏襲している。The Blockの2026年5月13日の報道によると、財務省は2つの数字の間にある差について公式な説明をしていない。

Nobitexが以前はなぜ長期間、西側の制裁リストの外にあったの？

報道によれば、ブロックチェーン分析会社や立法者が長年にわたりNobitexを厳しく注視していたにもかかわらず、それでもNobitexが正式にOFACのSDNリストに掲載されるのは、2026年5月になってからだった。OFACの声明は、それまで制裁されなかった具体的な理由を説明していない。