タイは暗号資産企業の背後で資金提供する出資者に対する監視を強化することを提案している

タイの証券規制当局は、暗号資産（クリプト）企業の資金提供ルールを厳格化することで、マネーロンダリングやテクノロジー関連犯罪を抑制しようとしている。

タイ証券取引委員会（Thai SEC）は月曜日、大株主の背後にいる出資者も含める形で、暗号資産ビジネスに対する承認要件を拡大することを提案した。

提案によれば、大株主に対して支援や資金面での後ろ盾を提供するいかなる人物も、それ自体が株主として扱われ、規制当局から規制上の承認を要することになる。

この動きは、隠れた資本の流れの監督を強化し、事業者への資金が違法行為に関連した融資ではなく、正当な出所から拠出されていることを確実にすることを目的としていると当局は述べた。なお、これは法的・信頼性・風評といったリスクをもたらす可能性があるという。

この動きは、アジア諸国における新たな規制の潮流を反映しており、同様の取り組みが韓国でも検討されている。韓国では、規制当局が暗号資産取引所の株主による持分を20%に上限設定する提案を見極めている。

間接的な後ろ盾は、株式の取得を通じて行われる場合、提案ルールの対象となる

提案される資金提供要件は、幅広い資金拠出者を対象としており、直接の株主に資金や財政的支援を提供する者だけでなく、株式の取得を通じて間接的にそうする者も含まれる。

これらの規則は、事業者における株式の取得だけでなく、そうした事業者の株主である法人に対する取得にも適用される。

_Source: _Thai SEC

「重要な資金提供には、保証人、契約上の取り決め、または、当該資金提供者がそのような大株主に対する資金提供者としての地位を有する、あるいは実質的に資金提供者として行動していることにつながる、あらゆる手段への投資が含まれる」とSECは述べた。

大株主が、たとえば省庁、部局、公的組織、その他の機関など政府関連の存在である場合、当局は当該組織のレベルでのみ所有権を審査する。「これらの組織はすでに政府による監督とモニタリングの対象である」と規制当局は述べた。

提案される措置は、4月22日までパブリックコメント（パブリック・コンサルテーション）を受け付けている。

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タイ当局は最近、金融犯罪に対抗する取り組みを強めている。1月には、現地当局が「グレーマネー」キャンペーンを開始し、マネーロンダリングの抜け穴を塞ぐ取り組みの一環として、物理市場とデジタル市場の両方にわたる監督を強化した。

タイ証券取引委員会（Thai SEC）やタイ・デジタル・アセット運営者取引協会の取り組みを受けて、現地の暗号資産プラットフォームは、マネーロンダリング対策の取り締まりの一環として、報道によれば10,000件の口座を凍結した。

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