タイの特別捜査局（DSI）は中国人実業家の王宜成（Wang Yicheng）に対する逮捕状を発行し、11月に窃盗とコンピュータ犯罪法違反の罪で起訴した。これは、詐欺やオンラインギャンブルからの資金を違法な暗号通貨マイニングを通じて洗浄するネットワークの運営を手助けした疑いによるものだ。DSIの報道官、ウォラナン・スリラム警部は火曜日、そのネットワークが約2800万ドル相当の電力を不正に引き出しており、これは同機関が近年扱った中で最大級の事件の一つであると発表した。同機関によると、王は国外に逃亡しており、国際的な関係機関と協力して彼の行方を追跡している。DSIは、タイ・中国貿易協会の元リーダーである王を、この事業の背後にいる中国人投資家の中の重要人物として特定し、国際的な組織犯罪グループが違法な暗号マイニングを使って収入を得たり、資金洗浄を行ったり、テクノロジー犯罪ネットワークを推進していると述べた。この逮捕状は、東南アジアで活動する、主に中国人が運営する詐欺シンジケートに対するタイの広範な取り締まりの一環であり、その活動は国連によると年間数十億ドルを生み出しているとされる。
DSI、王宜成を窃盗およびコンピュータ犯罪法違反で起訴
当局は11月、王を窃盗およびコンピュータ犯罪法違反で起訴した。ロイターによると、この法律はコンピュータシステムへの干渉を対象としている。DSIは先週の声明で、氏名不詳の中国人4名とミャンマー人4名に対する逮捕状を発行した。タイ当局は国際的な関係機関と協力して王の行方を追跡しており、同機関によると王は国外に逃亡している。DSIは王を、この事業の背後にいる中国人投資家の中の重要人物として挙げている。
米国当局、2023年6月に王の暗号口座から50万ドルを押収
米国の法執行機関は、別のデジタル資産詐欺捜査において、すでに王を容疑者として特定していた。2023年6月、米国当局はマサチューセッツ州の詐欺被害者から資金を追跡した後、王名義の口座から約50万ドルの暗号通貨を押収した。米国司法省はタイの逮捕状に関するコメントを拒否した。タイ証券取引委員会（SEC）は別途、暗号企業に対する資金調達ルールの厳格化を提案しており、大口出資者の背後にある資金提供者にも承認要件を拡大することで、資金洗浄を抑制しようとしている。
2021年から2022年の間に、王のウォレットは豚屠殺詐欺口座から910万ドルを受け取った
王は、国際的な暗号投資詐欺に関するロイターの調査を通じて初めて国際的な注目を集めた。その調査では、彼の名義のウォレットが2021年から2022年の間に、TRM Labsや他のブロックチェーン企業が豚屠殺詐欺に関連付けた口座から少なくとも910万ドルを受け取ったことが判明した。調査では、王がその口座を管理していたのか、それとも他の誰かが彼の身分を使って開設したのかは確認できなかった。調査は、王がタイの政治・法執行機関のエリートとの関係を築こうとした努力を記録している。豚屠殺詐欺は被害者を偽の暗号通貨投資に誘い込み、あるブロックチェーン企業はこれらの事業の一部を、ミャンマー・タイ国境にある工業団地KKパークに関連付けた。ある被害者（カリフォルニア州の71歳の男性）は、若い女性を装った詐欺師がオンラインで近づいてきた後、270万ドルの生涯貯金を失った。
タイ、中国人運営の詐欺シンジケートへの取り締まりを強化
タイや他の東南アジア諸国はここ数ヶ月、主に中国人が運営する詐欺シンジケートへの取り締まりを強化しており、その事業は国連によると、人身売買被害者も一部含まれる複合施設から運営され、年間数十億ドルを生み出している。SECは最近、この広範な取り締まりの一環として、無許可で営業する5つの主要な暗号取引所をブロックした。この逮捕状は、タイがより厳しい取り締まりと規制市場の拡大を組み合わせている中で出されたもので、タイはライセンス取引所での暗号取引に対する5年間の課税免除を承認し、ビットコインを規制されたデリバティブ市場での使用を許可している。
FAQ
タイは王宜成に対してどのような罪で起訴しましたか？
当局は11月、王を窃盗およびコンピュータ犯罪法違反で起訴した。ロイターによると、この法律はコンピュータシステムへの干渉を対象としている。DSIは王に対する逮捕状を発行しており、同機関によると王は国外に逃亡している。
違法な暗号マイニングネットワークはどれだけの電力を盗みましたか？
捜査官らは、約2800万ドル相当の電力を不正に引き出したネットワークを発見した。これは、タイ特別捜査局が近年扱った中で最大級の事件の一つである。
王は豚屠殺詐欺とどのような関係がありますか？
ロイターの調査によると、王の名義のウォレットが2021年から2022年の間に、TRM Labsや他のブロックチェーン企業が豚屠殺詐欺に関連付けた口座から少なくとも910万ドルを受け取った。調査では、王がその口座を管理していたのか、それとも他の誰かが彼の身分を使って開設したのかは確認できなかった。
