Stripeのステーブルコイン子会社が「ベネズエラのトラック取引」論争に巻き込まれ、Bridgeは制裁リスクへの関与をめぐる緊急の否認を行った

Gate News の報道によると、決済大手Stripe傘下のステーブルコイン子会社Bridge Ventures Inc.が世論の波紋の渦中にある。市場で出回っている1件の貨物書類によると、Bridge Ventures Inc.という名称の事業体がベネズエラの企業に12台の三菱トラックを販売・輸送し、取引経路には米国の港湾が含まれていたという。これにより、外部からコンプライアンス上のリスクへの疑念が生じている。

これに対し、Bridge側は迅速に、当該取引とは「一切関係がない」と反論し、輸送にも関与しておらず、関連するいかなる支払いも処理していないことを強調した。また、書類の誤り、または名称の取り違えの可能性を推測した。しかし、開示情報によれば、船荷証券（提倉書）の会社名および住所は公開されている登録情報と非常に一致しており、事案はなお疑義が残っている。

さらに調査したところ、荷受人はベネズエラ・バリナスのインターネットサービス事業者Thundernetであり、その背後にはGrupo Nemerが関与している。グループはベネズエラ、パナマ、米国にまたがって複雑な企業構造を有し、前大統領Hugo Chávezの家族とつながりがあると指摘されている。この背景により、米国がベネズエラに対して広範な制裁を実施している環境下で、事件は一層敏感になっている。

アナリストは、船荷証券には関与する事業体が米国財務省の制裁リストに載っていないものの、ベネズエラの「プロジェクト単位の制裁」により、政府関連の間接的な行為主体までカバーされ得るため、コンプライアンスの境界が明確ではないと指摘する。加えて、書類には発送用と受取用のメールアドレスが同一であることも示されており、取引の実在性および構造に対する疑念がさらに強まっている。

注目すべき点として、これに先立ちJason Mikulaは、BridgeとベネズエラのプラットフォームKontigoの間に潜在的な関連があることを開示していた。Kontigoは、Nicolás Maduroの家族と関係があると指摘されている。続いてBridgeは、自社の内部における制裁分類を調整し、2026年2月に米国の規制当局から銀行ライセンス申請について条件付きで承認を得た。

今回の事案は、ステーブルコイン企業がグローバルな拡大を進める過程で直面するコンプライアンスの複雑さを浮き彫りにしている。越境決済とオンチェーン金融がますます融合する中で、企業にかかる制裁審査、本人確認（ID識別）、および取引の透明性に関するプレッシャーは、継続的に高まっている。