証券取引委員会（SEC）は、Mining Automaticおよびその創業者Zan Shaikhに対して訴訟を提起し、マサチューセッツ州を拠点とする同社の事業が、暗号資産のマイニング・スキームによって投資家を欺いたと主張した。2023年から2025年にかけて、同スキームは数百人の投資家から合計2,200万ドルを集めたという。SECは、資金のうち実際のマイニング作業に回ったのは約13%にすぎず、マイニングによって生み出されたのはおよそ110万ドルだった一方で、投資家への支払いとして180万ドルを出したことで、ポンジ・スキームに類似した特徴が生じたと主張している。規制当局は、同社が暗号資産マイニングの専門知識による保証されたリターンを約束したにもかかわらず、大幅な資金がマーケティング、無関係な事業ベンチャー、個人経費に流用されたほか、投資家への支払いは2025年3月までに停止したと述べている。
Mining Automaticは高度な運用で一貫したリターンを約束
SECの訴状によれば、Mining Automaticのウェブサイトは、同社の暗号資産のマイニングに関する専門知識に依拠することで、投資家が継続的な不労所得を得られる機会があると示していた。同サイトは、「advanced operations（高度な運用）」「cutting edge technology（最先端技術）」「exclusively sourced, low-cost energy（独占的に調達された低コストのエネルギー）」により、「future proof（将来も耐える）」「secure（安全な）」形で「consistent returns（安定したリターン）」を「deliver（提供できる）」と主張していた。また同サイトは、Mining Automaticが2021年に51.5%、2022年に46.2%、2023年に51.8%の「annual returns（年間リターン）」を得ていたとも主張していた。
SECは資金の大半がマーケティングおよび個人用途に流用されたと主張
SECは、暗号資産のマイニングに投資家の資金を用いると約束していたにもかかわらず、被告らがMining Automaticへの投資2,200万ドルのうち約700万ドルを、新たな投資家を惹きつけるためのマーケティングおよび広告活動に費やしたと主張している。さらに被告らは、投資家の資金から約50万ドルをShaikhの無関係な事業ベンチャーに支出した。加えて被告らは、銀行口座やクレジットカードを通じて、Shaikhの個人経費として投資家資金から多額を支出した。これには不動産関連の請求（375,575ドル）、娯楽（76,547ドル）、カーディーラー（151,750ドル）、現金引き出し（118,585ドル）が含まれる。被告らはまた、Shaikhが所有する銀行口座に778,550ドルを送金した。
投資家への支払いは2025年3月までに停止、未払いは2,000万ドル超
SECは、2025年3月までに支払いが停止し、投資家380人のプールにいた誰も元の投資額を取り戻せなかったため、元本の未払いが2,000万ドル超残っていると主張している。
SECはShaikhに対する没収および終身の禁止を求める
SECは、証券活動や企業での役職へのShaikhの関与を禁じるため、没収、罰金、および禁止措置を求めている。
FAQ
SECはMining AutomaticとZan Shaikhが何をしたと主張しましたか？
SECは、Mining Automaticと創業者Zan Shaikhが詐欺的な暗号資産マイニング投資スキームを運営し、そのスキームは2023年から2025年の間に数百人の投資家から2,200万ドルを集めたと主張している。資金のうち実際のマイニング作業に回ったのは約13%にすぎず、残りの大半がマーケティング、無関係なベンチャー、個人経費に流用されたという。
Mining Automaticのスキームで投資家はいくら損失を被りましたか？
SECは、元本として投資家380人のプールに対して2,000万ドル超が未払いのままであり、支払いは2025年3月までに停止したにもかかわらず、投資家は誰も元の投資額を取り戻せなかったと主張している。
Mining Automaticに対する訴訟でSECが求めている救済措置は何ですか？
SECは、不当に取得された資金の没収、金銭的な制裁（罰則）、およびZan Shaikhが証券活動に参加したり、会社の役員または取締役の役職に就いたりすることを禁じる禁止措置を求めている。
