ポーランドの仮想通貨取引所ゾンダクリプトのCEO、詐欺捜査が深まる中$97M イスラエルへ逃亡

ポーランドの検察当局は、暗号資産取引所ザンダクリプト（Zondacrypto）について詐欺の捜査を開始した。最高経営責任者（CEO）のプシェムスワフ・クラル（Przemysław Kral）がイスラエルへ出国したためで、同氏の国籍によって身柄引き渡しが妨げられる可能性があり、最大30,000人のユーザーがアクセスできないコールドウォレットに保管された4,500ビットコインに紐づく損失に直面している。

要点：

• ポーランドの検察当局はザンダクリプト（Zondacrypto）への詐欺捜査を開始し、少なくとも350百万PLN ($97M)の損失と、最大30,000人のユーザーへの影響を特定した。
• CEOのプシェムスワフ・クラル（Przemysław Kral）は報道によればイスラエルにいる。同国は自国民を引き渡さないため、同氏の国籍が引き渡しを妨げる可能性がある。
• クラルの最後の公のコミュニケーションでは、口座停止（沈黙）に入る前にアクセス不能なコールドウォレットに4,500 BTCがあることが確認されていた。

$97M ブラックホールと手の届かないCEO

ザンダクリプト（Zondacrypto）は、開示の連続によって同プラットフォームの深刻な準備（準備金）およびガバナンス上の問題が明らかになる前は、ポーランド最大級の暗号資産取引所の一つだった。

Image source: Onet media 直近の記録に残る公のコミュニケーションで、クラルは、4,500 BTCを保有するコールドウォレットがアクセス不能になったことを確認した。それ以降、同氏は公の声明を出しておらず、ポーランドのメディア「Onet」からの報道では、クラルは約1週間イスラエルにいるという。ポーランド当局は、同氏がイスラエル国籍を持っていることを確認しており、これはいかなる引き渡しの試みにおいても大きく事態を複雑にする要因となっている。

ポーランドには、イスラエルから個人を引き渡した実績が確立されていない。より重要なのは、イスラエルはイスラエルの法律の下では自国民を引き渡さないことだ。ポーランドの内務副大臣チェスワフ・ムロチョック（Czesław Mróczek）は、この複雑さを直接認め、「ポーランドには、この種の引き渡し要請を扱った経験がない」と公に述べた。

想定される被害の規模は大きい

検察当局は、少なくとも3億5000万ポーランド・ズロチ（350 million Polish zloty）の損失を特定しており、これはおよそ$100 millionに相当する。ポーランド首相ドナルド・トゥスク（Donald Tusk）も、最大30,000人のザンダクリプト（Zondacrypto）ユーザーが影響を受けた可能性を確認しており、この件をポーランドの過去の主要な金融スキャンダルになぞらえている。

捜査が拡大するにつれ、潜在的な被害者は数百人単位で特定されており、ビットコインのコールドウォレットがアクセス不能であることが捜査の中心に据えられている。ユーザーが資金にアクセスできるようになる時期、または可能かどうかについて、公式なタイムラインは示されていない。

ザンダクリプト（Zondacrypto）は、刑事捜査への対応や、クラルが最後に知られている声明を出して以降に報じられている出国について、一切の公的なコミュニケーションを発表していない。

崩壊は、他の取引所の失敗に見られたパターンに続いている。すなわち、準備金不足が開示された後、経営陣が連絡不能になり、ユーザーは管轄の異なる地域にまたがって限られた法的救済しか得られなくなるというものだ。これは(FTX破綻の余波で見られたのと同様)である。ポーランド当局は、国際逮捕状やインターポール（Interpol）の赤通知が提出されたかどうかを確認していないため、執行努力の状況は不明確なままだ。