フロリダ州とマサチューセッツ州が540万ドルの暗号詐欺資産を共同で押収・回収

フロリダ州の州検察長官ジェームズ・ウスマイヤー（James Uthmeier）は4月15日、フロリダ州検察当局のサイバー詐欺執行部門（CFEU）がマリオン郡保安官事務所と連携し、暗号資産詐欺の犯人から540万ドルを共同で取り戻したと発表した。今回の詐欺の手口は、恋愛関係を装って暗号資産投資を持ちかける暗号資産投資詐欺で、被害者はフロリダ州の6つの郡およびマサチューセッツ州の複数地域に及ぶ。

取り戻した資金の配分と被害者の分布

（出典：My Florida Legal）

フロリダ州の州検察長官事務所の声明によると、今回の540万ドルの取り戻しのうち、700,000ドルはフロリダ州の被害者に返還され、1,300,000ドルはマサチューセッツ州の被害者に返還される。残額は、CFEUの通常の執行業務を引き続き支える。

マリオン郡（Marion County）の被害者の1人は単独で450,000ドル超を失った。マリオン郡保安官ビリー・ウッズ（Billy Woods）は声明の中で、マリオン郡保安官事務所が今回、これまでで最大規模の取り戻し作業の完了に協力したと述べ、取り戻し総額は6,500,000ドルに達した。

ウスマイヤーは、同事務所は取り戻した資金を被害者へ返還することを最優先事項としており、またCFEUが暗号資産の回収分野で業界の模範を築きつつあると指摘した。

CFEUの執行記録と、訴訟中の資産規模

フロリダ州検察当局の公告によると、CFEUは2026年の第1四半期に合計3,300,000ドルを取り戻しており、同部門が設立されてから2年半の間の累計取り戻し総額7,200,000ドルの45%を占めている。

公告では同時に、さらに12,600,000ドルの暗号資産が凍結されており、関連案件はいずれも司法訴訟の手続きの中にあることも明らかにされた。

マサチューセッツ州における執行措置とBitcoin Depotの執行案件

マサチューセッツ州の州検察長官キャンベルは声明の中で、同事務所は数百件の暗号通貨に関する苦情を受け取っており、累計で60件超の詐欺サイトを閉鎖し、30件超の訴訟を提起して、被害者のために6,000,000ドル超を取り戻したと述べた。

キャンベルはまた、今年の初めに暗号通貨ATM運営事業者Bitcoin Depotに対して講じられた執行措置にも言及した。マサチューセッツ州の州検察長官事務所の見解によれば、Bitcoin Depotは、その機器を通じて大量の詐欺的取引が行われていることを認識していたにもかかわらず、十分な消費者保護措置を講じなかったとされている。

Bitcoin Depot自身については、同社は3月23日に無許可のアクセス事案を発見し、規定に従って米国証券取引委員会（SEC）へ8-K報告書を提出して、損失が50.9枚のビットコインであることを開示した。これは当時の時価総額にして約3,600,000ドルに相当する。ブロックチェーン調査員ZachXBTはXプラットフォームで、資金移転が実際に発生したのは3月20日で、19の疑わしいウォレットアドレスが関与していたこと、移された資金がKuCoinの預金アドレスに追跡されていることを指摘した。関与したビットコインは合計で約54枚で、約3,900,000ドルに相当する。

よくある質問

今回の暗号詐欺の取り戻し作業には、どの執行機関が関与していますか？

今回の取り組みは、フロリダ州検察当局のサイバー詐欺執行部門（CFEU）が主導し、マリオン郡保安官事務所およびマサチューセッツ州の州検察長官事務所が共同で実施している。取り戻し金額は合計540万ドル。

CFEUは設立以来、累計でどれだけの暗号資産を取り戻しましたか？

フロリダ州検察当局の公告によると、CFEUは設立から2年半の間に累計で7,200,000ドルを取り戻しており、加えて12,600,000ドルの凍結資産が訴訟手続きの中にある。

Bitcoin Depotのセキュリティインシデントと今回の詐欺事件には、どのような関係がありますか？

Bitcoin Depotは、マサチューセッツ州の州検察長官キャンベルが別途言及した執行対象であり、詐欺的取引による被害から消費者を十分に保護していなかったとされている。Bitcoin DepotはまたSECの規定に基づき、自社で無許可のアクセス事案が発生したこと、および損失が約50.9枚のビットコインであることを開示しており、2件はいずれも独立した案件である。