DOJ（米司法省）によるビットコイン没収の記録的な案件が、暗号資産をめぐる詐欺、人身売買、組織犯罪に結びついた世界規模のスキャム拠点（コンパウンド）に改めて厳しい注目を集めています。捜査当局は、127,271 BTCの没収を求めており、その価値は約150億ドルに相当します。
主なポイント：
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- 当局は、カンボジア国籍のチェン・ジー（Chen Zhi）に関係する案件で、127,271 BTCの没収を求めました。
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- 連邦捜査官は、暗号資産の詐欺と人身売買、マネーロンダリング、組織犯罪ネットワークとの結びつきを関連づけました。
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- DOJとFBIの対応は、東南アジア全域を含む広い地域で稼働するスキャム拠点への、より広範な圧力を示しています。
記録的なビットコイン事件が、世界のスキャム拠点に再び焦点を当てる
米国司法省（DOJ）の、記録的なビットコイン没収の案件は、世界規模のスキャム拠点への取り締まりに関する新たな報道を受けて再び注目を集めています。この事件は、カンボジア国籍のチェン・ジー（Chen Zhi）と、関連する民事没収の申立てについて、司法省が2025年10月14日に最初に発表した際に周知されました。
司法省は、チェン（Vincentとしても知られる）が、カンボジアを拠点とする複合企業であるPrince Holding Groupを設立し、議長を務めていたと述べました。検察当局は、ブルックリンで彼に対して、ワイヤー詐欺の共謀およびマネーロンダリングの共謀の罪で起訴しました。DOJはまた、当時約150億ドル相当だった約127,271 BTCについて、米国内で保管されていたとして民事没収の申立ても提出しました。
司法省は次のように述べました：
「本件は、米司法省の歴史における最大規模の没収措置です。」
民主カレン慈善軍（DKBA）は、ミャンマーの武装民兵で、中国の組織犯罪との関連が疑われています。米当局は、過去の大規模なスキャム作戦を理由にこの組織に制裁を課しており、これを越境的な犯罪活動に結びつけてきました。FBIは、作戦「Haochen（ハオチェン）」が、DKBAが支配するミャンマーのKyaukhatにあるTai Changのスキャム拠点を標的にしたと述べました。調査は、スキャムの拠点運営者と、米国の被害者を狙った拠点に関連する金融ネットワークに焦点を当てました。当局は、Tai Changおよび関連するスキャム拠点に結びつく約3,000万ドルを押収したとしました。
FBIの取り締まりは、世界のスキャム・ネットワークへの新たな圧力を示す
作戦「Blackout」は、アジア、アフリカ、中東にまたがるスキャム拠点に対するFBIの包括的キャンペーンとして機能しました。FBIによれば、この取り組みは、暗号資産を用いた詐欺、人身売買、マネーロンダリング、そして米国の人々を被害に遭わせたとして告発されている組織犯罪ネットワークを標的とする複数の捜査を組み合わせたものです。今回の作戦では、カンボジア、ミャンマー、タイ、そしてアラブ首長国連邦（UAE）における拠点への行動を含む複数の捜査が統合されました。この事件は、暗号資産を介した詐欺ネットワークの、ますますグローバル化している実態を浮き彫りにしています。
調査はまた、法執行機関とテクノロジー提供事業者との協力が高まっていることも示しました。FBIはStarlinkと連携し、ミャンマーでスキャム作戦を支えているとされる端末を特定するのに役立つ測位（ジオロケーション）の情報を提供してもらいました。その取り組みによりStarlinkは7,000以上の端末を停止しました。当局はさらに、FBIと米国シークレットサービスによって設立された被害者保護の取り組みである「Operation Level Up（レベルアップ作戦）」についても言及しました。これは暗号資産の投資詐欺の被害者を特定し、通知することを目的とするものです。同プログラムは、8,935人の潜在的な詐欺被害者に通知を行い、推定で5億6,270万ドルの損失の発生を防いだとされています。
FBIのカシー・パテル（Kash Patel）所長は次のように述べました：
「私たちは、約2,000人の人身売買された労働者を解放し、スキャム拠点の詐欺で発生していた8,000億ドル超を封鎖し、約300人を逮捕しました。」
没収の案件はまた、東南アジア全域で稼働するスキャム拠点ネットワークを混乱させようとする、より広範なDOJの取り組みを反映しています。別件として4月に発表された行動では、DOJの「Scam Center Strike Force（スキャム拠点ストライク部隊）」が中国人2人を起訴し、労働者をスキャム拠点へ誘致するために使われたTelegramの募集用チャンネルを押収するとともに、503の詐欺的な投資ウェブサイトを掌握しました。捜査、起訴、資産差し押さえ、そして被害者保護の取り組みを調整するこの取り組みでは、スキャム拠点のマネーロンダリングに結びつくとされる暗号資産として7億ドル超も差し止めました。
