仮想通貨取引所CoinExは、2019年以降、イラン関連事業者による取引で38億4000万ドル以上を処理したと、ウォール・ストリート・ジャーナルがブロックチェーン分析企業TRM Labsと公開オンチェーンデータを引用して報じた。
調査機関は、イラン中央銀行が管理していると特定されたウォレットから、FBIが北朝鮮のハッカーによるものと断定した2025年のBybitハッキングで盗まれた資産への資金の流れを追跡した。
CoinExは不正行為を告発されたり、新たな米国の執行措置を受けたりしていないものの、この調査結果は、米当局がイランの暗号資産エコシステムへの圧力を強める中、仮想通貨取引所のマネーロンダリング防止および制裁コンプライアンス対策に対する継続的な監視を浮き彫りにしている。
WSJの調査、CoinExとイラン関連取引を結びつける
ウォール・ストリート・ジャーナルは、CoinExがイラン関連事業体が米国の制裁の及ばないところへデジタル資産を移動させるために使用する主要なチャネルの一つになったと報じた。
報告書は、調査機関がイラン中央銀行によって管理されていると特定した2つの仮想通貨ウォレットに関連するブロックチェーン活動に焦点を当てている。
アナリストはこれらのウォレットからの資金移動を追跡し、2025年の仮想通貨取引所Bybitのハッキングで盗まれた暗号資産との関連を発見したとされる。
調査機関はイラン中央銀行のウォレットから逆方向に取引の痕跡をたどり、最終的にBybitの侵害で盗まれた資産に資金を結びつけたとされる。
盗まれた暗号通貨は、最終的にCoinExに到達するまでに多数のウォレットと取引を経由したとされている。
FBI、Bybitハックを北朝鮮のハッカーによるものとする
Bybitハックは史上最大級の暗号資産盗難の一つである。
米連邦捜査局（FBI）は以前、この攻撃を北朝鮮のハッキンググループによるものと断定し、盗まれた資産は広範なウォレットネットワークを通じて洗浄された後、ビットコインやその他の暗号通貨に変換されたと主張した。
取引所ハック後、ブロックチェーン調査機関は、分散型プロトコルTHORChainが盗まれた資金に関連するスワップボリュームで約30億ドルを処理したと報告した。
分散型プロトコルとは異なり、CoinExのような中央集権型取引所は一般に、疑わしい活動を検出するための顧客確認および取引監視システムを実装することが期待されている。
米財務省、イランの暗号資産取引所を制裁
米当局はイランの暗号資産エコシステムへの圧力を強めている。
今年初め、米財務省はEconomic Fury作戦の一環として、Nobitexを含む4つのイランの暗号資産取引所を制裁対象とした。
当局は、これらのプラットフォームが制裁対象の個人や組織に対し、既存の金融制限にもかかわらずデジタル資産市場へのアクセスを可能にしたと主張した。
ブロックチェーン分析企業Chainalysisも、Nobitexがイランの暗号資産取引活動の約半分を占めていると報告している。
CoinEx、規制当局の監視に直面
CoinExは米当局から不正行為を告発されたり、新たな執行措置を受けたりしていないものの、この報告書は同取引所のマネーロンダリング防止管理体制と制裁スクリーニング手順について深刻な疑問を提起した。
ウォール・ストリート・ジャーナルの報告書はCoinExが故意に制裁回避やマネーロンダリングを促進したとは主張していないが、この調査結果は規制当局の注目を集める可能性が高い。
FAQ
ウォール・ストリート・ジャーナルはCoinExについて何を報じたのか？
ウォール・ストリート・ジャーナルは、ブロックチェーン分析企業TRM Labsと公開オンチェーンデータによると、CoinExが2019年以降、イラン関連事業体による取引で38億4000万ドル以上を処理したと報じた。
調査機関は、イラン中央銀行が管理していると特定されたウォレットから2025年のBybitハッキングで盗まれた資産への資金の流れを追跡した。
Bybitハックを北朝鮮のハッカーによるものとしたのは誰か？
米連邦捜査局（FBI）は2025年のBybitハックを北朝鮮のハッキンググループによるものとした。
FBIは、盗まれた資産は広範なウォレットネットワークを通じて洗浄された後、ビットコインやその他の暗号通貨に変換されたと主張した。
米財務省はイランの暗号資産取引所にどのような制裁を課したのか？
今年初め、米財務省はEconomic Fury作戦の一環として、Nobitexを含む4つのイランの暗号資産取引所を制裁対象とした。
当局は、これらのプラットフォームが制裁対象の個人や組織に対し、既存の金融制限にもかかわらずデジタル資産市場へのアクセスを可能にしたと主張した。
