中国のフェンタニル・ネットワークが、Zksync.jpの詐欺を通じて日本の暗号資産投資家を欺いている

ニッケイの調査によると、麻薬の前駆物質をアメリカへ輸出している疑いのある中国のフェンタニル・ネットワークが、日本で「zksync.jp」という偽トークンを使った仮想通貨詐欺を実行した。 この集団は、日本の隠れ会社としてFirskyを使い、そのFirskyは、中国の化学メーカーHubei Amarvel Biotechに関連していた。 そのうち2人の幹部は、昨年、米国で中国の麻薬王とのつながりで有罪判決を受けている。 この詐欺は、日本の「.jp」ドメインの権威性を悪用し、既存の決済システムをまねて、数億円（に相当する）規模の金を被害者からだまし取った。 Amarvelは、フェンタニル関連の売買からの資金洗浄に役立っていた可能性があり、同社は中国の金融詐欺グループとの間で仮想通貨の送金を頻繁に行っていた。

Nikkeiの調査はFirskyとAmarvelがZksync.jpの詐欺に関与していると結論づける

ニッケイの調査では、犯罪グループが不正なzksync.jpトークンを発行し、既存の決済システムとのドメインの類似性を使って、だまされる投資家を引きつけていたことが判明した。 日本における隠れ会社Firskyは、Hubei Amarvel Biotechの親会社（実質的な上位主体）として特定された。 被害者が報告した損失額は数億円（に相当）に上った。

AmarvelはWuhan Yuangchengに関係、U.S.は$5M の報奨を提示

Amarvelと中国の金融詐欺グループとの間で120回超の暗号資産送金が確認されており、組織がWuhan Yuangchengと結び付くことが示された。 Wuhan Yuangchengのリーダーは、米国務省により「世界で最も多産なアナボリックステロイド供給者の一人」と指定されており、同省はこの人物がフェンタニルの前駆物質も米国へ輸出していると述べた。 米国務省は、この人物の拘束につながる情報に対し最大500万ドルの報奨金を用意している。

DEA当局者は、日本が薬物の積み替え拠点だと述べる

DEA（米麻薬取締局）のアジア太平洋部門の統括特別捜査官であるDavid Kingは、日本は薬物密輸組織にとって積み替え地域になっていると述べた。 Kingによれば、これらの組織は、中国からの発送の場合と比べて、アメリカ向けの商業出荷に対する審査が甘いことを利用している。

FAQ

ニッケイが明らかにしたzksync.jpの詐欺とは何？ zksync.jpの詐欺は、「Firsky」という日本の隠れ会社を通じて活動していた、中国のフェンタニル・ネットワークによって発行された不正な仮想通貨トークンだった。 この詐欺は、日本の「.jp」ドメインの権威性を悪用し、既存の決済システムをまねることで、投資家から数億円（に相当）をだまし取った。

この件でHubei Amarvel Biotechとつながっているのは誰（何）？ Hubei Amarvel Biotechは、日本で使われた隠れ会社Firskyと関係している。 Amarvelの幹部2人は、昨年、米国で中国の麻薬王とのつながりを理由に有罪判決を受けた。 また、同社は、中国の金融詐欺グループとの間で120回超の暗号資産送金が確認されたことにより、Wuhan Yuangchengとも結び付いている。

なぜ米国は、このネットワークに関連して500万ドルの報奨を提示しているの？ 米国務省は、アナボリックステロイドの世界最大級の供給者の一人として指定され、フェンタニルの前駆物質を米国へ輸出してきたWuhan Yuangchengのリーダーの拘束につながる情報に対して、最大500万ドルの報奨金を用意している。