Bitcoin.com Newsと検察官のエクトル・バロスによると、チリ当局は火曜日、2年間の捜査の末に、ベネズエラのTren de Araguaギャングに関連する8,800万ドル規模の暗号資産マネーロンダリング・ネットワークが見つかったとして、18人を逮捕した。チリ警察と南部検察庁が3つの地域で実施したこの作戦では、2019年からバンコ・サンタンデールで回収執行役として雇用されているベネズエラ人のフアン・カルロス・ペレス・アセンシオが、複数の銀行口座を開設することで、グループの大口取引を円滑にしたことが明らかになった。薬物取引、恐喝、誘拐からの資金は、暗号資産企業を通じて処理され、海外へ送金された。
作戦中、当局は140以上の銀行口座を凍結し、$300K の資産を差し押さえた。バロスは、これは「私たちの国で目にした中でも最大級のマネーロンダリング事案の一つであり、Tren de Araguaに結びついている」と述べ、「私たちが最も痛いところ、つまり彼らの資産を直撃したのは、これが初めてだと言える」と付け加えた。
