要約
- ワシントン州の男性が、自己運営するDeFiプラットフォームに企業資金3500万ドルを流用し、2年間の懲役判決を受けた。
- ネヴィン・シェティは、昨年11月に私的ソフトウェア会社から資金を密かにHighTower Treasuryに移動させた詐欺行為で有罪判決を受けた。
- テラの崩壊後、資金の価値はほぼゼロに落ち込み、シェティの雇用主に大きな影響を与え、60人の解雇を余儀なくされた。
ワシントン州の男性が、元雇用主から資金3500万ドルを流用し、自身のDeFiプラットフォームに投資してほぼ全てを失ったとして、2年間の懲役判決を受けた。
42歳のネヴィン・シェティは、昨年11月に私的ソフトウェア会社から資金を不正に取得し悪用した詐欺行為で有罪判決を受けた。
シェティは、「保守的な」企業投資方針を策定したが、2022年4月にCFOの役割がパフォーマンスの問題で終了すると告げられた後、企業資金3500万ドルを密かにHighTower Treasuryというサイドビジネスに移動させた。その資金は、その後、20%以上のリターンを約束する高利回りのDeFiレンディングプロトコルに投資された。
司法省の声明によると、シェティは雇用主に「比較的小さな固定額」を支払い、残りのリターンをHighTowerに留める計画だった。最初は成功し、最初の1ヶ月で約13万3000ドルをシェティと彼のビジネスパートナーに得させた。
しかし、2022年5月のテラ崩壊とその後の暗号資産冬の影響で、シェティのHighTowerの暗号投資は3500万ドルからほぼゼロにまで価値が下落した。
雇用主の同僚に告白した後、シェティは解雇され、裁判官のタナ・リンによると、彼の窃盗行為は「重大かつ深刻な影響」をもたらし、「ほぼ会社を倒産させるところだった」と述べた。
シェティの2年の懲役は、検察側が求めた9年に比べて大幅に短く、「厳格な処罰」を求めた理由は、「嘘の網」と会社への影響を反映している。彼の詐欺により、会社は60人の解雇を余儀なくされた。
シェティには35,000,100ドルの支払い命令が出され、刑務所出所後3年間の監督下での釈放となる。裁判官のリンはまた、彼が事前の許可なしに会社の役員や取締役として勤務することを禁じる特別条件も課した。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
ケニア当局、AIを用いた暗号投資詐欺のプラットフォーム容疑者を逮捕 裁判所は7日間の拘留を決定
現地メディアが法廷書類を引用して報じたところによると、ケニアの刑事捜査局（DCI）資本市場詐欺捜査班は5月4日、ケニヤッタ通りのI&M銀行支店で、容疑者ディクソン・ンデゲ・ニャカンゴ（Dickson Ndege Nyakango）を逮捕した。DCIの捜査官は裁判所に対し、問題の詐欺プラットフォームが複数の投資家から約44万米ドルをだまし取った疑いがあると述べた。裁判所は、ニャカンゴをキリマニ警察署に7日間勾留することを命じた。
MarketWhisper58分前
サムライウォレットの共同創業者が禁錮5年の判決を言い渡され、$2M の法的負債に直面している
Cointelegraphによると、5月7日、Samourai Walletの共同創業者であるKeonne Rodriguezは、無免許のマネートランスミッターを運営したとして禁錮5年の判決を受け、25万ドルの罰金を科されました。Rodriguezはさらに200万ドルの法的費用にも直面しており、暗号資産コミュニティに訴えています。
GateNews1時間前
CFTC、Consensus 2026における予測市場の管轄権をめぐって5〜6州を提訴
Consensus 2026でのCFTC委員長マイケル・セリグによると、CFTCは予測市場の規制権限に関して、アリゾナ、コネチカット、イリノイ、ニューヨークを含むおよそ5〜6州を提訴している。主要な争点は、CFTCか州の規制当局のどちらに管轄権があるか、という点にあるが
GateNews2時間前
カリフォルニア州の男性マロン・フェロがコールドウォレットを盗んだとして2億5000万ドルをめぐり起訴され、78か月の実刑判決を受けた
米国司法省（DOJ）が5月7日に発表した公式声明によると、20歳のカリフォルニア州出身の男性 Marlon Ferro は、全国規模の暗号資産ソーシャルエンジニアリング詐欺への関与により、連邦裁判所から78か月の懲役を言い渡され、さらに3年間の保護観察と250万ドルの賠償金を命じられました。司法省の声明によれば、この犯罪組織は複数の被害者から2.5億ドル超の暗号資産を盗んだとされています。
MarketWhisper4時間前
Bittrex、申請の撤回に伴う2023年の和解について：米SECに対し2,400万ドルの罰金返還を求める
Decrypt の報道および関連する裁判所の書類によると、閉鎖された暗号資産取引所 Bittrex は今週、米国シアトル連邦地裁（西部地区）に対して棄却（却下）申立てを提出し、2023 年に米国証券取引委員会（SEC）と締結した和解合意を取り消すよう求め、また SEC がすでに支払われた 2,400 万米ドルの罰金を返還するよう要求しています。
MarketWhisper4時間前
Aave の清算で Kelp DAO 攻撃者のポジションを処理し、Arbitrum の投票で rsETH の凍結解除に同意
Aave が 5 月 7 日に発表したところによると、Arbitrum DAO は 4 月 18 日の rsETH 事件に関連する ETH の解凍について、投票が法定人数に達し、1,600 件超のアドレスが参加しており、コミュニティから一貫した支持を得ました。同日、Aave は既定のガバナンス手順に基づき、Aave プロトコルにおける Kelp DAO 攻撃者の残存 rsETH ポジションの清算を完了しました。
MarketWhisper4時間前
