CFTCは、木曜日に発表された同意命令の下で、Celsiusの創業者アレックス・マシンスキーに対して終身の禁止処分を確保した。規制当局は、マシンスキーとCelsiusが、同社の暗号資産の貸付プラットフォームの安全性、収益性、ならびに規制上の立場について、数十万の顧客を欺いた詐欺的な仕組みに関与したと主張した。同プラットフォームは2022年に崩壊している。この和解は、CFTCの過去最大級の暗号資産関連の執行措置の一つを終結させるものであり、Celsiusが顧客資金として約200億ドルを受け取ったことに続く、同庁として初めてのデジタル資産の貸付プラットフォームをめぐる案件となる。
CFTC、マシンスキーに終身の取引禁止を命じる
裁判所が承認した同意命令のもとで、マシンスキーは米国における商品、先物、デリバティブの取引が終身で永久に禁止され、またCFTCへの登録は将来にわたって一切認められない。規制当局は、Celsiusが自らを安全で信頼できるプラットフォームとして宣伝することで、利用者から数十億ドルを集めた一方、その運用と投資戦略に伴うリスクを隠していたと、当局は述べている。CFTCによれば、Celsiusは約束したリターンを生み出すために危険な投資を行ったという。
マシンスキーは2025年5月に懲役12年、FTCは暗号業務を禁止
2025年5月、マシンスキーは、Celsiusの財務状況と事業運営に関して顧客を誤認させたことに関連する証券・商品詐欺の罪を認めた後、懲役12年の判決を受けた。暗号資産の貸し手である同社は2022年の市場後退の中で崩壊し、その結果、多くの顧客が資金にアクセスできなくなった。
今年の初め、マシンスキーは米連邦取引委員会（FTC）との申立てを和解し、その結果、暗号資産または金融サービス分野で働くことを終身で禁じられた。FTCの命令は、彼に対し、資産を預ける、交換する、投資する、または引き出すために用いられる製品またはサービスに関わるいかなる事業への参加も禁じている。
SECの民事訴訟は継続中
マシンスキーは、米証券取引委員会（SEC）による民事訴訟にも依然として直面している。SECは、彼が未登録の証券の募集を行い、Celsiusの事業運営および安全対策を誤って伝え、プラットフォームのネイティブであるCELトークンの価格を操作したと主張している。規制当局は最近、連邦裁判所に対して和解協議が継続中であると伝えたが、現時点では合意には至っていない。
マシンスキー、刑事判決に対する上訴を提出
5月下旬に提出した書面で、マシンスキーは裁判所に対し、自身の懲役12年の刑を取り消すよう求めた。理由として、法的代理人の不十分さがあったこと、そして政府による不正行為が重要な証拠を汚染したことを挙げている。さらに、元FTXのCEOであるサム・バンクマン＝フリードがCELトークンの価格操作に関与したと主張した。
よくある質問
CFTCはアレックス・マシンスキーを何から禁止したのですか？
CFTCは、裁判所が承認し、木曜日に発表された同意命令の下で、マシンスキーに対し米国での商品、先物、デリバティブの取引を恒久的に禁じ、またCFTCへの登録を将来にわたって一切できないようにした。
なぜアレックス・マシンスキーは懲役刑を宣告されたのですか？
マシンスキーは2025年5月に、Celsiusの財務状況と業務の実態について顧客を誤認させたことに関連する証券・商品詐欺の罪を認めた後、懲役12年を言い渡された。
SECはマシンスキーにどのような主張をしていますか？
SECは、マシンスキーが未登録の証券募集を行い、Celsiusの事業運営や安全対策を誤って伝え、プラットフォームのネイティブであるCELトークンの価格を操作したと主張している。和解協議は継続中。
