Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
Tornado Cash Case Continues: DOJ Plans Retrial for Co-Founder Roman Storm
March 13, 2026 8:32 pm EDT
TheCoinRepublic1時間前
幣竟交易所「創辦人兄妹」被求刑12年！涉為詐騙洗錢1.5億元，律師鄭鴻威也起訴
臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團10人，包括被稱為「虛擬貨幣女神」的張於庭及其兄張瀚林，皆涉洗錢及詐騙，求刑12年。該集團以合法名義掩護詐騙，處理黑錢逾1.5億元，受害者46人。透過區塊鏈技術切斷金流，使追查困難。
動區BlockTempo2時間前
JPMorgan Faces Legal Action in Alleged Crypto Ponzi Scheme
JPMorgan is facing a class-action lawsuit for allegedly facilitating a $328 million crypto Ponzi scheme, despite its history of criticizing cryptocurrencies. The case raises concerns about banks' roles in monitoring suspicious transactions.
Coinfomania2時間前
Libra Case: Milei Had Continuos Communication With Associates Before Token Launch
According to local reports, Milei would have been in constant communication with Mauricio Novelli, a crypto entrepreneur, just moments before writing the post sharing the token contract with his followers on social media. This could imply a coordinated strategy behind Milei’s actions.
Libra: Milei
Coinpedia5時間前
Federal Court Ends Custodia Bank Bid for Federal Reserve Master Account
A federal court upheld the Federal Reserve's discretion in granting master accounts, rejecting Custodia Bank's five-year legal bid for access. The ruling highlighted risks of crypto banking and affirmed the Fed's role as a gatekeeper for payment infrastructure.
TheNewsCrypto6時間前
FBI：AI 深度伪造技术加剧政府冒充类诈骗，2024 年损失超 4 亿美元
随着人工智能技术的普及，政府冒充类诈骗案件上升，诈骗者利用深度伪造视频和语音合成手段增信。2024年，一起AI伪造会议的诈骗案导致损失约2亿港元。FBI报告显示，2024年相关投诉超1.7万起，损失逾4亿美元，公众需提高警惕。
GateNews8時間前
