Tetherは米国司法省と協力し、泰達幣の積極的な凍結を通じて「殺豬盤」などのマネーロンダリング犯罪と戦っています

ステーブルコイン発行者のTetherは、約42億ドル相当のUSDTを凍結し、米国司法省（DOJ）の資産移転・没収行動に協力しました。今回の大規模な暗号資産凍結は、過去3年間にわたり「殺豚盤」詐欺、マネーロンダリング、違法資金移動に関与した暗号ウォレットを対象としています。各国の司法規制当局は近年、ステーブルコイン詐欺やマネーロンダリング犯罪の取り締まりを強化しており、Tetherは法執行機関と連携を深め、ネット金融犯罪の抑止に意欲を示しています。

司法省は6,100万ドル相当の泰達幣を外部ウォレットアドレスに追跡し、差し押さえました。

ノースカロライナ州東部検察官事務所は、6,100万ドルを超える泰達幣を押収したと発表しました。調査官はこれらの資金がマネーロンダリングに関係する暗号通貨アドレスに向かっていることを追跡し、典型的な「殺豚盤」詐欺事件に関与しているとしています。犯罪者はインターネット上で被害者と長期的な信頼関係や偽の恋愛関係を築き、巧妙に設計された偽の取引プラットフォームに誘導して投資させます。これらのプラットフォームは合法的な取引所に非常に似ており、虚偽の高収益データを示して被害者に継続的な資金投入を促します。被害者が引き出そうとすると、詐欺グループは税金や手数料の支払いを理由に二次詐欺を行います。

米国国土安全保障局は、ブロックチェーン上の資金の流れを追跡し、関連するウォレットを特定しました。

ノースカロライナ州検察官のボイル（Ellis Boyle）は、国土安全調査局（HSI）の通報ホットラインを通じて、被害者の通報からブロックチェーン上の資金の流れを分析し、最終的に複数のウォレットに分散された犯罪収益を特定・差し押さえました。

Tetherの技術構造は、法執行機関の要請を受けて特定の暗号ウォレットに保管されたトークンを遠隔で凍結できる仕組みを備えています。同社の広報担当者は、現在凍結されている420億ドルの資産のうち、35億ドルは2023年以降に実行されたと述べています。このような行動は単一の事件にとどまらず、イスラエルやウクライナ国内の人身売買や武力衝突に関連する資産も対象としています。Tetherは米国司法省と協力し、投資詐欺に関わる資産の凍結を支援しています。

研究によると、暗号通貨を用いたマネーロンダリング活動は大幅に増加しており、中国語コミュニティにおける犯罪の成長が最も顕著です。

金融行動特別作業部会（FATF）は、暗号通貨市場の違法金融活動が増加傾向にあると指摘しています。2023年には、暗号通貨を用いたマネーロンダリング資金は820億ドルに達し、2020年の100億ドルを大きく上回っています。その中でも中国語コミュニティに関連した犯罪ネットワークの成長が特に顕著です。

FATFはG7加盟国による国際標準策定機関で、1989年に設立されました。金融システムを侵害から守るための法律、規制、運用措置の策定と推進を担い、マネーロンダリング（AML）、テロ資金供与（CFT）、その他のグローバル金融システムに脅威をもたらす行為の抑止を目的としています。

ステーブルコインは暗号通貨取引において流動性の支柱として重要な役割を果たし、その低い価格変動性と高い伝送効率により、マネーロンダラーの主要なツールとなっています。FATFは昨年、各国政府に対し、規制の強化と監督の強化を呼びかけました。現在、制裁対象となっているロシアの暗号取引所Garantexなども、各国の規制・凍結リストに登録されています。各国の法執行機関は、仮想資産サービス提供者の監督を強化し、従来の金融機関と同等、あるいはそれ以上のマネーロンダリング防止義務を課しています。

この文章は、Tetherが米国司法省と連携し、「殺豚盤」洗浄犯罪の摘発のために泰達幣を積極的に凍結していることについて、鏈新聞 ABMediaに最初に掲載されました。