Tether、米国司法省の資金凍結に協力 6100万ドルの「殺豬盤」資金と42億円の犯罪資金凍結が明らかに

ステーブルコイン発行者のTetherは、2月27日に関連資金が「違法活動」に関与しているとして、約42億ドルの暗号資産を凍結したと発表しました。そのうち35億ドルは2023年以降も引き続き凍結されており、今週は米国司法省（DOJ）と協力して、殺豬盤（Pig Butchering）詐欺に関連する約6100万ドルのUSDTを凍結しました。

Tetherの凍結能力と法執行機関との連携メカニズム

Tetherは世界最大のステーブルコイン発行者であり、ドルに連動したUSDTの流通時価総額は1800億ドルを超え、3年前の約700億ドルから2倍以上に成長しています。中心化された発行者として、Tetherは技術的に、法執行機関の要求に応じて、ユーザーのウォレットに保有されているUSDTを遠隔で凍結でき、所有者の通知や協力を必要としません。

今回の米国司法省の6100万ドル凍結は、「殺豬盤」詐欺に関与する資金を対象としています。殺豬盤は、長期間にわたり被害者と信頼関係を築き、その後暗号資産プラットフォームに資金を投入させてから逃走する巧妙な感情詐欺です。Tetherは以前にも、イスラエルやウクライナの人身売買、「テロリズムや戦争」に関与するウォレット、制裁対象のロシア取引所Garantexの資金を凍結しています。

より広範な暗号犯罪の背景：マネーロンダリング規模は五年で8倍に拡大

Tetherの凍結行動は、暗号通貨の反マネーロンダリング（AML）に関するより広範な課題を浮き彫りにしています。ブロックチェーン研究者は2026年1月、昨年のマネーロンダラーが少なくとも820億ドルの暗号資産を受け取ったと指摘し、2020年の100億ドルから大きく増加したと報告しています。これは、一部には中国語圏を主要ターゲットとする犯罪ネットワークの拡大も影響しています。

金融行動特別作業部会（FATF）は昨年、暗号資産市場の違法金融活動を抑制するために、より強力な規制措置を各国に求めました。暗号市場の規制は従来の金融市場ほど厳格ではなく、犯罪者にとって低いハードルのマネーロンダリング手段を提供していると指摘しています。

Tetherの主な凍結行動と金額の概要

2026年（今週）：米国司法省（DOJ）と協力し、殺豬盤詐欺に関与する約6100万ドルのUSDTを凍結

2023年以降：合計で35億ドルの違法関連資産を凍結、総額420億ドルの一部

人身売買・紛争関連：イスラエルやウクライナの人身売買や「テロリズム・戦争」に関与するウォレットを凍結

Garantex制裁実施：米国制裁対象のロシア暗号取引所Garantexのプラットフォーム資金を凍結

よくある質問

Tetherはどのようにして遠隔でUSDTを凍結できるのか？これがユーザーにとって何を意味するのか？

Tetherは中心化された発行者として、技術的に特定のウォレットアドレスのトークンを遠隔で凍結する能力を保持しています。法執行機関からの要求に応じて、所有者の通知や協力を不要に、特定のアドレスのUSDTを流通不能にできます。これは、USDTがブロックチェーン上で動作しているものの、完全に分散化または検閲のない資産ではなく、一定の中心化管理能力を持つことを意味します。

「殺豬盤（Pig Butchering）」詐欺はなぜ暗号通貨分野で特に蔓延しているのか？

殺豬盤は長期的な感情詐欺の手法です。攻撃者はソーシャルメディアや出会い系プラットフォームを通じて意図的に被害者と信頼関係を築き、高収益の暗号投資を装って資金を投入させ、最終的に逃走します。暗号通貨の取引は国境を越え、プラットフォームの匿名性も相まって、詐欺者は安定コインを資金移動の手段として好み、従来の金融規制の追跡が難しい傾向があります。

FATFの暗号資産の反マネーロンダリングに関する要求は何か？Tetherなどのステーブルコイン発行者にどのような影響を与えるのか？

FATFは加盟国に対し、暗号資産サービス提供者（VASP）の規制強化を求め、KYC（顧客確認）やAML（反マネーロンダリング）手続きの実施、旅行規則（Travel Rule）の適用を促しています。これにより、暗号送金の送受信者の身元情報を記録し、追跡可能にすることが求められます。Tetherにとっては、これらの規制要件は既存の法執行協力メカニズムと高い整合性を持ち、今後の規制対応に影響を与える可能性があります。