2月25日、米国連邦検察は、大規模な暗号通貨「殺猪盘」投資詐欺に関連していると認定された6,100万ドル以上のUSDTを押収したと発表しました。ノースカロライナ州東部地区連邦検事局が発表した声明によると、法執行機関はブロックチェーンの資金流追跡を通じて、マネーロンダリングに利用されていると疑われる一連の暗号通貨ウォレットを特定し、ロックしました。これらのウォレットには、暗号恋愛詐欺の被害者から騙し取った資金が保管されていました。
調査は国土安全保障局の捜査チームが主導し、被害者の送金経路に残る大量の残高を持つウォレットアカウントを特定し、法的手続きに基づき押収および没収を行いました。米国検事エリス・ボイルは、「今回の押収は、法執行機関が暗号詐欺の資金流を追跡し、特に越境送金や多層アドレスの隠蔽といったマネーロンダリング手法に対する取り締まりを強化していることを示しています」と述べました。
裁判資料によると、詐欺グループは通常、偽りの感情関係を築き、被害者に高リターンを謳う暗号投資プランを勧め、偽の取引プラットフォームに誘導します。これらのプラットフォームは架空の利益データを表示し、ユーザーが資金を引き出そうとすると、資金は凍結されるか、追加の「税金」や「手数料」の支払いを要求され、資金を搾取し続けます。
資金が詐欺用のウォレットに入ると、その資産は多層のアドレスを経由して移動され、出所を隠蔽し、法執行機関の追跡を困難にします。本事件では、オンチェーン分析技術を駆使して資金の流れを追跡し、複数の重要なアカウントが資産没収の条件を満たしていることを確認しました。この事件は、ステーブルコインが暗号詐欺やオンチェーンのマネーロンダリング、越境送金において潜在的なリスクを孕んでいることを浮き彫りにし、規制当局がUSDTを用いた詐欺資金の追跡や暗号資産の凍結、違法な暗号投資詐欺に対する取り締まりを強化している現状を反映しています。
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