マレーシアの警察7名が中国人観光客を脅迫・恐喝し、35万2000元の暗号通貨に換金させようとした

米国検察官、32万7000ドルのUSDT没収を申請、「殺猪盤」暗号詐欺事件に関与

マサチューセッツ州連邦検察官は、デートアプリを通じた暗号通貨詐欺に関与したとして、327,829.72 USDTの回収を求める訴訟を提起した。容疑者は「Linda Brown」という偽名を使って被害者を騙し、投資させた後、出金失敗により詐欺に気付いた。この事件は、米国の規制当局が恋愛をテーマにした暗号詐欺に対する警戒を強めていることを反映している。

米国検察官、ロマンス詐欺に関する$327K 暗号資産の差し押さえを求める

米国の検察官は、マサチューセッツ州の住民が偽の暗号通貨の機会に投資させられた仮想通貨ロマンス詐欺に関連して、$328K にほぼ相当する資金の差し押さえを求めています。資金はさまざまなウォレットを経由して追跡され、その後Tether (USDT)に換金されました。

トランプのCFTC、暗号通貨弁護士を任命し、縮小する執行チームを率いる

CFTCは、暗号通貨の弁護士であるデイビッド・ミラーを、その執行部門の責任者に任命しました。大規模な人員削減の中、同機関は詐欺や操作に焦点を当てながら、暗号通貨や予測市場における規制の役割を拡大しようとしています。

米国CFTCは、元検察官のDavid Millerを執行責任者に任命しました

ChainCatcherの報道によると、米国商品先物取引委員会（CFTC）は月曜日に、元検察官のDavid Millerが同委員会の最高執行官に就任することを発表しました。この動きは、CFTCが暗号通貨や予測市場の規制を強化する準備を進めている最中です。 新たにCFTCの執行責任者となるMillerは、デジタル資産分野における規制執行を指導します。

中国の銀行が暗号通貨に関する覚書に関連して口座を凍結

米国では暗号通貨規制が緩和されている一方、中国は特に小売銀行での規制を強化しており、ユーザーは取引で暗号通貨に言及したことで口座凍結を報告しており、中国の投資家の間で警戒心が高まっていることが示されています。

TRM Labsレポート：2025年AI駆動の暗号詐欺事件が前年比500％増

TRM Labsの報告によると、人工知能はデジタル金融犯罪を再構築しており、2025年までに違法な暗号通貨の流動は1580億ドルに達すると予測されている。AIを活用した詐欺事件は500％増加している。自律型AIエージェントはマネーロンダリングを加速させ、回避のハードルを下げ、コンプライアンス危機を引き起こしている。法的責任の追跡は困難であり、管轄権の衝突を解決するためには国際的な協力が必要である。