アメリカマサチューセッツ州検察官事務所は、Tinderを利用した「殺豬盤」詐欺事件に対し民事差し押さえ訴訟を提起し、約20万ドルのUSDTを追徴しました。これにより、被害者に資金回収の希望がもたらされています。本件は、詐欺師が交友アプリを通じて信頼を築き、偽のプラットフォームに誘導して投資させる典型的な手口を明らかにし、利用者に警戒を促しています。
（前情報：殺豬盤｜犯罪者の「偽結婚」詐欺で老婦人から10万ドルBTCを騙し取る、Localbitcoins取引者のマネーロンダリング共謀）
（背景補足：資金を守る！仮想通貨の七大詐欺手法一覧：フィッシング、ポンジスキーム、偽取引所…防止策は）
本文目次
- 殺豬盤三段階手法の暴露
- 2025年の暗号犯罪激増162%
- 執法活動による資金回収の希望
アメリカマサチューセッツ州検察官事務所は最近、民事差し押さえ訴訟を提起し、約20万ドルのUSDTステーブルコインの追徴を求めています。この資金は、Tinderを利用した「殺豬盤」投資詐欺事件に関連しています。
裁判資料によると、マサチューセッツ州の住民がTinder上で「Nino Martin」と名乗るユーザーと知り合い、その人物は自称財務アドバイザーでした。この詐欺師は被害者に対し、資金を合法的に見える暗号通貨取引プラットフォームに送金させ、最終的に50万4353ドル以上を送金させた後に騙されたことに気づきました。調査の結果、一部の資金は2025年6月に暗号通貨アカウントに差し押さえられていることが判明しました。
殺豬盤三段階手法の暴露
この詐欺師は、典型的な「殺豬盤」操作手法を採用しています。
第一步：交友アプリからWhatsAppに移行し、通信のプライバシーを確保；第二步：時間をかけて信頼関係を築く；第三步：銀行が送金を疑わしい取引としてマークした際に、被害者に銀行の制限を回避する方法を指導。
この段階的かつ綿密に設計された詐欺モデルにより、被害者は気づかぬうちに次第に罠に陥っていきます。
2025年の暗号犯罪激増162%
ブロックチェーン分析会社Chainalysisの報告によると、2025年の暗号関連犯罪は162%増加し、不正なアドレスに送られた資金は少なくとも1540億ドルに達しています。
サイバーセキュリティ企業KerberusのCEO、Alex Katzは次のように述べています。
大半の被害者は資金を取り戻す機会がほとんどなく、特に資金が迅速にクロスチェーン転送されたり、広く使われている暗号通貨に変換された場合はなおさらです。
Katzはまた、世界各国の執法機関の対応能力にはばらつきがあり、多くの機関が暗号詐欺の処理に関する十分なプロトコルを確立していないと強調しています。
執法活動による資金回収の希望
暗号詐欺の追跡は依然として困難を伴いますが、今回の米国司法省の積極的な行動は、被害者に一筋の希望をもたらしています。民事差し押さえ手続きにより、執法機関は刑事起訴を必要とせずに関係資産を差し押さえることができ、越境暗号詐欺に対する新たな法的手段となっています。
専門家は、交友アプリを利用する際には警戒心を高め、投資に関するいかなる提案にも疑いの目を持つべきだと助言しています。見知らぬ人の「投資チャンス」を安易に信じてはいけません。
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