インド、KYCおよびAML法を強化し、新しい暗号通貨ユーザーの安全なオンボーディングを促進

インド、規制当局の監視の中で暗号通貨プラットフォームに対するより厳格なKYC規制を実施

インドの金融情報局 (FIU) は、暗号通貨ユーザーのオンボーディングプロセスを強化することを目的とした新たな執行措置を導入しました。更新されたガイドラインでは、規制された暗号取引所に対し、ライブセルフィー認証やジオロケーション追跡を含む厳格な本人確認手順を採用し、マネーロンダリング防止 (AML) および顧客確認 (KYC) のコンプライアンスを強化することを義務付けています。

暗号通貨ユーザー向けの強化された本人確認プロセス

即時施行され、国内で運営される取引所は、ライブセルフィーの撮影を通じてユーザーの身元を確認する必要があります。ソフトウェアツールは、目や頭の動きの分析を行い、ディープフェイク技術がKYCチェックを回避するのを防ぎます。さらに、IPアドレスやタイムスタンプを通じたジオロケーションデータの確認も、アカウント作成時に義務付けられ、堅牢な本人確認を確保します。

AML基準の強化を目的として、取引所は銀行口座の詳細もマイクロトランザクションを開始して確認し、違法な資金流れを追跡・防止するためのグローバルな慣行に沿う必要があります。ユーザーは、政府発行の身分証明書を提出し、登録を完了する前にメールアドレスと携帯番号を確認する義務があります。これらの措置は、インドが最大級かつ最も急速に成長している暗号市場の一つである一方で、デジタル資産の規制に対して慎重な姿勢を示す政府のアプローチを反映しています。

規制の状況と市場の潜在性

新しいガイドラインは、拡大する暗号セクターを監視・管理することを目的としたより広範な規制枠組みの一環として導入されました。インドは暗号通貨に関する包括的な法律をまだ制定していませんが、当局はリスク管理と消費者保護を強調し続けています。14億人を超える人口を持つこの国は、デジタル資産への投資の流入が大きく、地域およびグローバルな市場を再形成する可能性があります。

インドの暗号通貨利益に対する税制の立場

別途、インドの所得税局は、暗号通貨や分散型金融プラットフォームへの課税に関する継続的な課題を指摘しています。関係者は、匿名性の特徴、越境取引、分散型取引所モデルが執行努力を複雑にしていると主張しています。暗号取引から得た利益は一律30％の税率で課税され、異なる取引間の損失相殺は認められていないため、税損失のハーベスティングを抑制しています。税務当局は、これらの要素が現行の税政策の効果を損なっていると主張しています。

「暗号通貨やDeFiプラットフォームは、その本質的な匿名性と分散性により、税務コンプライアンスの強制が難しい」と政府関係者は述べました。

全体として、インドの規制環境は、潜在的な悪用や税逃れを抑制しつつ、暗号通貨を金融システムに統合するための慎重ながら積極的なアプローチを示しています。

この記事は、Crypto Breaking Newsの「インド、KYC & AML法を強化し、新しい暗号ユーザーを安全にオンボード」より、暗号ニュース、ビットコインニュース、ブロックチェーンの最新情報を提供する信頼できる情報源として最初に公開されました。