イランのIRGCは英国を通じて10億ドル規模の暗号パイプラインを構築 - Coinspeaker

重要ポイント

• TRM Labsは、約$1 十億ドルの暗号取引をイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に追跡しました。
• これらは2023年から2025年の間に英国拠点の取引所ZedcexとZedxionを通じて処理されました。
• 移動された資金のほとんどは、トロンブロックチェーン上のテザー（USDT）(で行われました。

イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は、2023年以降に約)十億ドルを動かすために、英国に登録された2つの暗号通貨プラットフォームを使用したと、ブロックチェーンフォレンジクス企業TRM Labsの新しい分析が示しています。

これらの取引所、ZedcexとZedxionは一つの企業として運営され、制裁対象のIRGCウォレット、オフショアの仲介業者、イランを拠点とする暗号企業に関連する資金の流れを処理していました。

ネットワークの仕組み

TRMは、少額の入金・出金を行い、イスラエル当局がIRGC管理と指定した187のウォレットアドレスに関連付けられた活動を追跡することで、取引所の内部インフラを追跡したと述べています。

同社は、IRGCに関連する取引が2023年から2025年までのZedcex/Zedxionの取引量の56%を占めていると推定しています。価値は主にトロンチェーン上のUSDTで送信され、2023年に約(百万、2024年に)百万、2025年に$1 百万でした。

英国登録とコンプライアンスの主張

両取引所は、マネーロンダリング防止プログラムを備えた従来の取引所として自己紹介しています。しかし、公的制裁リストは異なり、Zedcexはイランを禁止リストに掲載していますが、Zedxionはそうしていません。

どちらのプラットフォームも、The Washington Postからのコメント要請には応じませんでした。英国財務省の金融制裁実施局もコメントを控えました。

捜査官や業界の声

TRMのポリシー責任者アリ・レッドボードは、イラン関連の関係者は「一度きりの取引だけでなく、より持続的な暗号インフラをテストしているようだ」と述べました。元米国財務省の関係者は、Washington Postに対し、2年間で$24 十億ドルの総額は、デジタル資産がイランの「シャドウバンキング体制」のチャネルになりつつあることを示していると語っています。

Postは、Zedcex/Zedxionが関連する操作と特定し、IRGCのウォレットから2021年にフーシ派に資金提供したサンction対象のイエメン人への$619 百万ドルの送金を追跡したと報告しています。

これが重要な理由

IRGCは、米国や西側諸国の広範な制裁下にあり、長らくフロント企業を通じて国際的に資金を移動させてきました。TRMの調査結果は、英国登録の暗号取引所を堅牢なレールとして利用し、従来の銀行では不可能だった資金のルーティングを行うという、洗練度の一段階進んだ動きの証拠を示しています。

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