世界最大の暗号資産押収事件：米英が連携してカンボジアの「殺豚詐欺」帝国を打撃し、12.7万枚のビットコインを凍結！

アメリカ合衆国連邦検察官、財務省、イギリス当局は、国際的なオンライン詐欺に対する共同作戦で史上最大規模の暗号資産を押収したと発表し、最大で12.7万枚のビットコインが関与しています。この作戦の目標は、カンボジアの多国籍企業グループ——BCHホールディンググループ（Prince Holding Group）およびそのCEOのChen Zhiです。裁判所の文書によると、このグループは高度に複雑な「殺豚詐欺」と人身売買ネットワークであり、世界中の数百のペーパーカンパニー、暗号通貨取引所、マイニング事業を通じて数十億ドルの不正資金を洗浄し、数千人の被害者をカンボジアの工業団地で詐欺活動に強制していました。

国際的な取り締まり：BCHホールディングスの会長が「最も複雑な」アジアの詐欺ネットワークへの関与を告発される

アメリカ司法省（DOJ）と財務省（U.S. Treasury）は、ニューヨーク東区裁判所でカンボジアの犯罪組織に対するこの調整行動を明らかにし、詐欺、マネーロンダリング、そして人身売買を融合させた巨大な犯罪帝国を暴露しました。

· 司法省は 12.7 万枚のビットコインの押収を求めている

解放された裁判文書によれば、アメリカ当局はChen Zhiおよびその仲間に関連する127,000枚のビットコインを押収しようとしています。司法省はこのネットワークを「アジアで最も複雑な国際詐欺活動の一つ」と表現し、世界中の空の会社、暗号マイニング事業、メインストリームのCEXを通じて数十億ドルをマネーロンダリングしたとしています。

· 財務省は包括的な制裁を課しました

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、太子グループに関連する146人と団体に対して制裁を発表し、詐欺、恐喝、人身売買に従事する国際犯罪組織（TCO）と定義しました。さらに、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）はカンボジアのHuione Groupに対しても措置を取り、北朝鮮に関連するネットワークの盗難資金を含む、少なくとも40億ドルの不正所得を洗浄しているとして非難しました。

カンボジアのビジネス大手が世界的な「殺豚詐欺」犯罪企業に変貌

38歳の華人商人 Chen Zhi は2015年にBCHホールディンググループを設立しました。グループの公式な事業は不動産、金融、ホテル業を含んでいますが、検察官はそれが詐欺と脅迫に基づく犯罪企業に進化したと指摘しました。

· 人身売買と強制労働

裁判所の文書によると、BCHホールディンググループは虚偽の職業機会で数千人の労働者をカンボジアに誘い込み、その後、重武装の警備員がいる区域に閉じ込めました。これらのJin Bei CasinoやGolden Fortune Resortsなどの名義で運営されている区域内で、被害者は「殺豚詐欺（Pig Butchering）」の詐欺活動を強いられました。

· 「豚殺しプレート」詐欺操作モード

「殺豚詐欺」とは、長期間オンラインで行われる詐欺の一形態で、詐欺師が長時間にわたり信頼を築き、ターゲットとなる被害者を偽の暗号資産取引所に引き込むものです。被害者が資金を預け入れると、これらの偽のウェブサイトは消えてしまいます。

· グローバルマネーロンダリングネットワーク

アメリカの検察官は、詐欺によって得られた資金が、100を超える空の会社と持株会社からなる複雑なネットワークを通じてマネーロンダリングされたと述べています。違法な資金は、その後、主流のCEXやマイニング業務を通じて流通し、最終的にはビットコインに変換され、Chen Zhiとその仲間が管理する個人ウォレットに保管されました。調査官は、2021年5月から2022年8月の間に、少なくとも1,800万ドルが250人以上のアメリカの被害者からの資金であり、ニューヨークのブルックリンとクイーンズ区で運営されている空の実体を通じて流れたことを追跡していますが、これはそのグローバルな数十億ドルの操作のほんの一部に過ぎません。

業界共同の行動:暗号企業が数十億ドルの詐欺損失と戦うのを支援

今回の打撃は、東南アジア地域における人口売買と暗号資産詐欺の増加する交差の傾向を浮き彫りにしました。アメリカの財務長官スコット・ベッセントは、これらの措置がアメリカ人の総損失が 160億ドル を超えるオンライン投資詐欺の波に対する「グローバルな対応」であると述べました。

· 「豚殺しプレート」の損失が急増しています

今回の大規模な打撃は、世界的な「殺豚詐欺」に対する継続的な取り組みの基盤の上に築かれています。アメリカのデータによれば、2024年の「殺豚詐欺」による損失は360億ドルに急増し、前年より40%増加しました。当局は、これらのネットワークが前例のない規模で暗号化詐欺、組織犯罪、人身売買を融合させていることを指摘しています。

· 暗号資産業界は法執行に積極的に協力しています

暗号資産会社はこのような犯罪の撲滅において重要な役割を果たしています：

ステーブルコインの発行元テザーは、Chainalysis、主要なCEX、そして地元の法執行機関と協力し、約5,000万ドルのUSDTを凍結しました。

主要なCEXは最近、T3+（TRON、Tether、TRM Labsによって設立されたグローバル犯罪対策連盟）に参加しました。この連盟は、2.5億ドル以上の違法資産を凍結しています。

アメリカの主要なCEXも国際的人口密売ネットワークに関連する盗まれた資金の追跡を支援しました。

まとめ

アメリカ司法省と財務省がカンボジアの太子ホールディングスグループに対して行ったこの行動は、暗号資産の押収規模が最大であるだけでなく、画期的なグローバルな法執行協力でもあり、東南アジアの国際犯罪組織が「殺豚詐欺」を利用して大規模な詐欺、マネーロンダリング、そして残酷な人身売買を行っている暗い現実を明らかにしています。12.7万枚のビットコインの巨額押収は、分散型資産を利用して犯罪活動を試みる組織に対して強い警告信号を発しています。暗号会社と法執行機関の協力がますます緊密になる中で、この世界的な「殺豚詐欺」撲滅戦は新たな段階に入っており、投資家を保護し、この新たに出現した複雑な犯罪モデルを抑制することを目的としています。

注：この記事はニュース情報であり、いかなる投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産市場は激しく変動しており、投資家は慎重に判断する必要があります。