Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Paxful Holdings Inc., platform perdagangan kripto, telah didenda $4 juta karena gagal menetapkan kontrol anti pencucian uang yang efektif. Jaksa menuduh bahwa platform tersebut telah lama mengizinkan dan mendapat keuntungan dari dana ilegal yang terkait dengan penipuan, prostitusi, dan perdagangan manusia.
Departemen Kehakiman mengatakan Paxful terus menyediakan layanan mengetahui bahwa beberapa sumber pendanaan pelanggannya melibatkan kegiatan kriminal, dan menggunakan peraturan anti pencucian uang yang longgar sebagai nilai jual untuk menarik pengguna. Investigasi juga mencatat bahwa platform tersebut telah menangani transaksi kripto untuk situs web termasuk Backpage, yang diyakini telah digunakan untuk menerbitkan iklan terkait prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.
Menurut data, antara 2015 dan 2022, sekitar $17 juta setara dengan Bitcoin ditransfer ke situs web yang relevan melalui dompet Paxful, dari mana platform tersebut menghasilkan setidaknya $2,7 juta dalam keuntungan. Menurut DOJ, pendiri Paxful bahkan menyebut pertumbuhan bisnis yang dihasilkan sebagai “efek halaman belakang”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Analis Mengatakan Bawah Bitcoin Kemungkinan Di Bawah $50K
Analis kripto Crypto Rover menyarankan bahwa Bitcoin belum mencapai titik terendah pasar, dengan pertumbuhan likuiditas negatif di AS mempengaruhi harga. Dia mengidentifikasi metrik utama dan zona permintaan yang menunjukkan potensi penurunan lebih lanjut, dengan kemungkinan terbentuknya titik terendah antara Agustus dan September.
CryptoFrontNews5menit yang lalu
Metaplanet：Perusahaan mencapai pendapatan sebesar 8.905 miliar yen Jepang pada tahun fiskal 2025, meningkat 738,3% dibandingkan tahun sebelumnya
Metaplanet Inc. dalam laporan tahun fiskal 2025 mengumumkan menjadi pemegang Bitcoin terbesar di Jepang, dengan kepemilikan 35.102 Bitcoin, pendapatan mencapai 8.905 juta yen, meningkat 738.3% YoY. Perusahaan telah mengumpulkan 5000 milyar yen melalui strategi pendanaan yang beragam, dengan target memiliki 1% dari pasokan Bitcoin global pada tahun 2027.
GateNewsBot43menit yang lalu
Rujira Membangun DeFi Omnichain untuk Bitcoin Asli, Memperluas Peluang untuk BTC di Decentra...
Rujira, sebuah proyek DeFi, hari ini mengumumkan rencana untuk memperluas dukungan untuk jaringan Bitcoin guna memungkinkan pemilik Bitcoin untuk memindahkan token BTC mereka dengan aman dalam protokol Rujira dan menggunakannya di dalam ekosistem DeFi yang didukung oleh Rujira.
Rujira adalah platform DeFi omnichain yang dikembangkan di atas THORChain,
BlockChainReporter52menit yang lalu
Strategi resmi "BTC turun ke 8.000 juga tidak takut", Michael Saylor: 3-6 tahun dapat mengubah utang konversi menjadi ekuitas secara menyeluruh
Strategi（sebelumnya MicroStrategy） menunjukkan bahwa meskipun Bitcoin turun ke $8.000, perusahaan masih memiliki aset yang cukup untuk menutupi utang. Perusahaan memegang 715.000 Bitcoin, dengan total nilai sekitar $49 miliar, dan berencana mengubah obligasi konversi menjadi ekuitas dalam 3 hingga 6 tahun untuk mengurangi tekanan utang. Meskipun saat ini menghadapi kerugian unrealized, kondisi keuangan tetap aman.
動區BlockTempo1jam yang lalu
