Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Paxful Holdings Inc., platform perdagangan kripto, telah didenda $4 juta karena gagal menetapkan kontrol anti pencucian uang yang efektif. Jaksa menuduh bahwa platform tersebut telah lama mengizinkan dan mendapat keuntungan dari dana ilegal yang terkait dengan penipuan, prostitusi, dan perdagangan manusia.
Departemen Kehakiman mengatakan Paxful terus menyediakan layanan mengetahui bahwa beberapa sumber pendanaan pelanggannya melibatkan kegiatan kriminal, dan menggunakan peraturan anti pencucian uang yang longgar sebagai nilai jual untuk menarik pengguna. Investigasi juga mencatat bahwa platform tersebut telah menangani transaksi kripto untuk situs web termasuk Backpage, yang diyakini telah digunakan untuk menerbitkan iklan terkait prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.
Menurut data, antara 2015 dan 2022, sekitar $17 juta setara dengan Bitcoin ditransfer ke situs web yang relevan melalui dompet Paxful, dari mana platform tersebut menghasilkan setidaknya $2,7 juta dalam keuntungan. Menurut DOJ, pendiri Paxful bahkan menyebut pertumbuhan bisnis yang dihasilkan sebagai “efek halaman belakang”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Data: 644,86 BTC dipindahkan dari alamat anonim, bernilai sekitar 47,10 juta dolar AS
Pesan ChainCatcher, menurut data Arkham, pada pukul 05:14, sebanyak 644,86 BTC (senilai sekitar 47,1 juta dolar AS) dipindahkan dari satu alamat anonim (dimulai dengan 1NB9j4a9k1...) ke alamat anonim lainnya (dimulai dengan 12WjCfwHAWQ...).
GateNews4menit yang lalu
BTC jatuh di bawah 73000 USDT
Bot Berita Gate pesan, tampilan pasar Gate, BTC menembus 73000 USDT, harga saat ini 72994.3 USDT.
CryptoRadar25menit yang lalu
Data: 467,28 BTC telah dipindahkan dari MARA, dengan nilai sekitar 7.347.300 dolar AS
Pesan ChainCatcher, menurut data Arkham, pada pukul 04:45, 467,28 BTC (senilai sekitar 7.347.300 dolar) dipindahkan dari MARA ke Cumberland DRW.
GateNews32menit yang lalu
Paraguay Manfaatkan Penambang Bitcoin yang Disita untuk Menghasilkan Uang dari Tenaga Listrik
Paraguay berencana memanfaatkan penambang Bitcoin yang disita dan kelebihan tenaga hidro dari Waduk Itaipu untuk pendapatan negara melalui kemitraan dengan Morphware. Inisiatif ini bertujuan untuk memonetisasi energi yang tidak terpakai sambil mengatasi risiko keamanan siber yang terkait dengan pengelolaan Bitcoin yang ditambang.
CryptoFrontNews49menit yang lalu
ETF Bitcoin Perpanjang Keuntungan Dengan Inflow $225 Juta
Dana perdagangan Bitcoin (ETF) mencatat hari kedua berturut-turut masuk dengan tambahan $225 juta, sementara dana ether mengalami keluar dana. ETF XRP dan solana mempertahankan momentum positif, menjaga sentimen ETF kripto secara umum campur aduk tetapi tetap tangguh.
Ether Melihat $10 Juta Keluar saat Bitcoin
Coinpedia57menit yang lalu
