Penyidik blockchain ZachXBT menuduh Vova Sadkov, pendiri proyek terminal trading berbasis AI LAB, melakukan manipulasi pasar dan menawarkan hadiah $10.000 untuk informasi yang terkait dugaan penipuan tersebut, menurut The Block.
Rincian Hadiah dan Tuduhan
ZachXBT memposting di X pada Kamis: “$10K bounty sekarang sudah aktif di @vsadkovv paspor/ID atau detail orang dalam dari market maker (kontrak, log chat, dll) yang digunakan untuk LAB di Bitget spot, Bybit perps Binance perps, atau OKX perps. Para penipu ini makin merusak reputasi industri dan harus tidak dibiarkan tanpa hukuman. War time mode.”
Menurut ZachXBT dan penyidik lainnya, tim LAB diduga mengoordinasikan setoran besar-besaran token LAB senilai puluhan juta dolar AS ke bursa seperti Bitget, Bybit, dan Binance sebelum lonjakan harga besar pada awal Mei.
Bukti dan Analisis
Analis onchain Specter mencatat bahwa sebagian setoran ini terjadi berminggu-minggu sebelumnya, dan mengarah pada biaya gas yang menghubungkan wallet yang diduga dikendalikan oleh tim LAB atau Sadkov. Beberapa wallet ini juga terhubung ke token seperti SkyAI, yang juga dituduh ZachXBT menunjukkan tanda-tanda manipulasi pasar.
ZachXBT memposting beberapa kali tentang LAB dan Sadkov pada Kamis, mengklarifikasi bahwa ia sebelumnya telah mengirim DM ke tim tersebut tanpa balasan dan memutuskan untuk meningkatkan eskalasi. Ia juga mengirim pesan publik kepada Gracy Chen, CEO Bitget, menuduhnya diuntungkan oleh biaya yang didorong oleh token yang dimanipulasi.
Akuntabilitas Bursa
ZachXBT menyerukan tindakan bursa yang lebih tegas, dengan mengatakan: “CEX harus membekukan keuntungan MM / mendistribusikannya ke pengguna (para korban) ketika permainan ini terjadi. Jangan mengandalkan orang-orang yang mengungkapkannya.”
The Block telah menghubungi Sadkov untuk komentar dan juga menghubungi Gracy Chen serta Bitget.
Pola Lebih Luas Tuduhan Manipulasi
ZachXBT terus menyorot lebih banyak proyek kecil yang diduga melakukan manipulasi. Bulan lalu, ia memposting ringkasan penurunan 95% token RAVE dan menunjuk proyek lain dengan “aksi harga yang sangat dipertanyakan,” termasuk SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN, dan RIVER.
Pada April, ZachXBT menyatakan: “Bursa perlu intervensi lebih cepat atas manipulasi. Deteksi dalam skala besar tidak mudah, tapi setiap hari penundaan berarti trader ritel menanggung kerugian sementara platform mengantongi biaya dari volume. Hasilnya sama, terlepas dari niatnya.”
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Bittrex Mengupayakan Pembatalan Kesepakatan $24M SEC, Mengutip Perubahan Kebijakan Regulator atas Kripto
Menurut pengacara Bittrex, bursa pertukaran mata uang kripto yang bangkrut mengajukan mosi minggu ini ke pengadilan federal di Seattle untuk membatalkan penyelesaian pada 2023 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Amerika Serikat serta memerintahkan lembaga tersebut mengembalikan denda sebesar 24 juta dolar AS yang telah dibayarkan. Bursa itu berargumen bahwa th
GateNews4jam yang lalu
Keruntuhan Zondacrypto Memicu Penyidikan Penipuan di Polandia
Zondacrypto, sebuah platform perdagangan aset digital yang terdaftar di Estonia, mengumumkan bulan lalu bahwa pihaknya berada di ambang kehancuran setelah berhasil menghimpun simpanan sebesar 100 juta dolar AS dari klien Polandia menyusul kampanye pemasaran besar-besaran. Sejak saat itu, perusahaan telah menghentikan layanan untuk akun klien, dan negara
CryptoFrontier8jam yang lalu
$20M Korban Penipuan Pig Butchering Mengajukan Gugatan Terhadap Citibank
Michael Zidell menggugat Citibank di pengadilan federal Manhattan karena $20M dalam transfer pig butchering, menuduh kelalaian AML dan peringatan yang diabaikan.
Abstrak: Artikel ini menjelaskan gugatan Michael Zidell terhadap Citibank di pengadilan federal Manhattan, dengan tuduhan bahwa kontrol AML yang lalai memungkinkan $20 juta dikirim ke penipu pig butchering melalui akun yang terhubung dengan Carolyn Parker dan Guju Inc. Artikel ini menempatkan kasus tersebut di tengah meningkatnya penipuan kripto dan kerentanan AML fiat-kripto yang bersifat sistemik.
TodayqNews10jam yang lalu
Pria California Dijatuhi Hukuman 6,5 Tahun dalam Jaringan Pencurian Kripto $250M
Seorang hakim federal di Washington, D.C. pada Rabu menjatuhkan hukuman penjara selama 78 bulan kepada Marlon Ferro, warga California berusia 20 tahun, atas perannya dalam jaringan kriminal yang mencuri lebih dari $250 juta dalam kripto dari para korban di seluruh Amerika Serikat, menurut catatan pengadilan. Ferro, yang beroperasi
CryptoFrontier12jam yang lalu
Kenya menangkap tersangka platform penipuan investasi kripto berbasis AI, keputusan pengadilan menahan selama 7 hari
Menurut media setempat yang mengutip dokumen pengadilan, Tim Investigasi Penipuan Pasar Modal Badan Investigasi Kriminal Kenya (DCI) menangkap tersangka Dickson Ndege Nyakango pada 4 Mei di cabang Bank I&M di Kenyatta Avenue. Penyidik DCI menyampaikan ke pengadilan bahwa platform penipuan terkait diduga menipu beberapa investor dengan total sekitar 440 ribu dolar AS; pengadilan memutuskan untuk menahan Nyakango di Kantor Polisi Kilingimani selama tujuh hari.
MarketWhisper15jam yang lalu
Co-Founder Samourai Wallet Dijatuhi Hukuman 5 Tahun, Menghadapi $2M Utang Hukum
Menurut Cointelegraph, pada 7 Mei, Keonne Rodriguez, co-founder Samourai Wallet, dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda 250 ribu dolar AS karena menjalankan pengirim uang tanpa lisensi. Rodriguez menghadapi tambahan biaya hukum 2 juta dolar AS dan telah mengajukan banding kepada komunitas kripto untuk
GateNews15jam yang lalu
