Geoffrey K. Auyeung, pria berusia 47 tahun yang tinggal di Newcastle, Washington, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena konspirasi untuk melakukan pencucian uang setelah membantu pelaku penipuan luar negeri mencuci hampir $100 juta hasil dari penipuan investasi. Jaksa mengatakan Auyeung memindahkan dana melalui rekening bank dan bursa kripto atas nama para korban yang percaya bahwa mereka sedang berinvestasi di industri minyak dan gas. Ia ditangkap pada Agustus 2024 dan mengaku bersalah pada Februari. Skema tersebut melibatkan pengalihan setoran korban melalui setidaknya 9 entitas, 81 rekening bank, dan 19 akun bursa kripto sebelum mengubah dana menjadi bitcoin, Ethereum, USDT, dan USDC serta mengirimkannya ke rekening di Nigeria dan Rusia. Jaksa Agung Muda Pertama A.S. Neil Floyd menyatakan bahwa Auyeung memfasilitasi penipuan yang dikembangkan oleh pihak lain, mencuri uang investor sambil menjanjikan pengaturan escrow yang sah.
Auyeung Mengoperasikan Jaringan Penipuan Lewat Rekening Bank dan Kripto
Jaksa mengatakan Auyeung mendirikan setidaknya 9 entitas untuk menerima dana korban antara sekitar Agustus 2022 dan Agustus 2024. Korban diberi tahu bahwa mereka mengirim uang ke rekening escrow untuk membeli penyimpanan tangki minyak di berbagai lokasi, dengan janji keuntungan besar. Namun, dana dialihkan melalui entitas, rekening bank, dan bursa kripto yang dikendalikan atau diatur oleh Auyeung.
Setelah korban menyetor dana ke rekening yang telah disiapkan Auyeung, uang dengan cepat dipindahkan ke rekening lain, dipindahkan ke luar negeri, atau diubah menjadi mata uang kripto. Jaksa mengatakan aset yang dikonversi mencakup bitcoin, Ethereum, USDT, dan USDC.
Dana Diubah ke Kripto dan Dikirim ke Rekening Luar Negeri
Penggunaan bursa kripto menjadi pusat proses pencucian. Dana dipindahkan melalui platform termasuk Gemini, Coinbase, dan Bitstamp sebelum sebagian besar mata uang kripto dikirim ke akun Binance yang dikendalikan individu di Nigeria dan Rusia, menurut jaksa.
Struktur ini menunjukkan bagaimana jaringan penipuan dapat menggabungkan jalur perbankan tradisional dengan likuiditas kripto. Rekening bank digunakan untuk menerima wire transfer dan setoran dari korban, sementara bursa memungkinkan dana dikonversi menjadi aset digital dan dipindahkan lintas negara lebih cepat daripada transfer konvensional. Perilaku kriminal tidak bergantung pada kripto pada titik ketika korban disasar. Para korban ditipu melalui tawaran investasi yang terkait dengan minyak dan gas. Kripto menjadi saluran pencucian setelah hasil penipuan masuk ke sistem keuangan.
Jaksa Mendokumentasikan 81 Rekening Bank dan 19 Akun Bursa Kripto
Jaksa mengatakan Auyeung membuka setidaknya 81 rekening bank di 24 institusi keuangan dan 19 akun di 8 bursa kripto. Rekening-rekening itu menerima $97,1 juta dalam wire transfer dan setoran, semuanya diyakini sebagai hasil penipuan.
Besarnya jaringan akun menunjukkan bahwa skema itu bergantung pada volume, fragmentasi, dan pergerakan yang cepat. Banyak entitas dan akun dapat membuat hasil penipuan tampak tidak terlalu terkonsentrasi, mempersulit pemantauan, dan menunda deteksi oleh institusi keuangan individual yang hanya melihat sebagian aktivitas.
Auyeung menerima setidaknya $4 juta dalam pembayaran komisi untuk perannya dalam skema tersebut. Jaksa mengatakan ia terus menjalankan operasi bahkan setelah didakwa, dengan menggunakan rekening atas nama istrinya dan menerima komisi tambahan sebesar $400.000 antara Agustus 2024 dan Desember 2025.
Auyeung Melepas Penyitaan $2,3 Juta dan $7,1 Juta dalam Kripto
Sebagai bagian dari perkara, Auyeung akan menyerahkan sekitar $2,3 juta yang disita dari rekening bank dan rumahnya, sebuah Audi SQ8, serta sekitar $7,1 juta dalam cryptocurrency. Ia juga akan melepaskan sekitar $300.000 yang dipegang dalam rekening bank. Pemerintah telah mengupayakan lebih dari $24 juta dalam restitusi, yang mencerminkan besarnya kerugian korban yang terkait dengan jaringan penipuan yang diduga.
Putusan ini menunjukkan bagaimana otoritas A.S. memperlakukan fasilitator pencucian uang sebagai target utama, bahkan ketika penipuan yang mendasarinya dikembangkan oleh aktor di luar negeri. Bagi industri kripto, kasus ini menambah tekanan terkait pemantauan transaksi, proses onboarding di bursa, arus stablecoin, dan pelaporan aktivitas mencurigakan. USDT dan USDC termasuk aset yang digunakan dalam proses pencucian, sehingga stablecoin kembali menjadi pusat perhatian penegakan hukum yang melibatkan pergerakan lintas negara dana ilegal.
FAQ
Untuk apa Geoffrey K. Auyeung dijatuhi hukuman?
Geoffrey K. Auyeung dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena konspirasi untuk melakukan pencucian uang setelah membantu pelaku penipuan luar negeri mencuci hampir $100 juta hasil dari penipuan investasi melalui rekening bank dan bursa kripto.
Bagaimana Auyeung menggunakan mata uang kripto dalam skema pencucian uang?
Jaksa mengatakan Auyeung mengubah dana korban menjadi bitcoin, Ethereum, USDT, dan USDC menggunakan platform termasuk Gemini, Coinbase, dan Bitstamp, lalu mengirim sebagian besar mata uang kripto itu ke akun Binance yang dikendalikan individu di Nigeria dan Rusia.
Aset apa yang diserahkan/dilepaskan Auyeung dalam perkara ini?
Auyeung akan melepaskan sekitar $2,3 juta yang disita dari rekening bank dan rumahnya, sebuah Audi SQ8, sekitar $7,1 juta dalam cryptocurrency, dan sekitar $300.000 yang dipegang dalam rekening bank. Pemerintah telah mengupayakan lebih dari $24 juta dalam restitusi.
