Berita Gate News, pada 7 Maret, hakim federal Manhattan, Jeannette Vargas, menolak sebuah gugatan perdata yang mencoba menuntut tanggung jawab CEX tertentu dan pendirinya, menuduh kegiatan perdagangan mereka membantu organisasi teroris melakukan serangan global. Hakim berpendapat bahwa 535 penggugat (termasuk korban dan keluarga mereka) gagal secara wajar menjelaskan bahwa tergugat “dengan sengaja bersekongkol dengan terorisme, terlibat dalam pelaksanaan, atau memastikan keberhasilan serangan melalui tindakan mereka.” Penggugat menuduh serangan terjadi antara 2017 dan 2024, dilakukan oleh organisasi teroris eksternal seperti Hamas, Hizbullah, Pasukan Revolusi Iran, ISIS, Kataib Hizbullah, Organisasi Jihad Islam Palestina, dan Al-Qaeda, serta berusaha menuntut ratusan juta dolar dalam bentuk cryptocurrency dan transaksi dengan pengguna Iran kepada platform dan pendirinya. Hakim menunjukkan bahwa meskipun platform dan pendirinya mungkin mengetahui potensi pendanaan teror melalui transaksi tersebut, hubungan mereka dengan organisasi teroris terbatas pada “akun yang dimiliki oleh mereka atau afiliasi mereka di platform tersebut dan melakukan transaksi secara adil.” Hakim juga mengkritik dokumen gugatan penggugat yang terdiri dari 891 halaman dan 3.189 paragraf sebagai “sangat tidak perlu,” tetapi membiarkan penggugat melakukan revisi. Juru bicara platform menyatakan, “Pengadilan dengan benar menolak tuduhan tanpa dasar ini. Platform ini mematuhi ketentuan kepatuhan secara ketat dan tidak mentolerir kegiatan ilegal di platform.” Pendiri platform juga menyatakan bahwa penggugat mencoba memanfaatkan pengakuan platform pada November 2023 bahwa mereka melanggar hukum anti pencucian uang dan sanksi serta membayar denda sebesar 4,32 miliar dolar AS untuk mendapatkan ganti rugi tiga kali lipat.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Keruntuhan Zondacrypto Memicu Penyidikan Penipuan di Polandia
Zondacrypto, sebuah platform perdagangan aset digital yang terdaftar di Estonia, mengumumkan bulan lalu bahwa pihaknya berada di ambang kehancuran setelah berhasil menghimpun simpanan sebesar 100 juta dolar AS dari klien Polandia menyusul kampanye pemasaran besar-besaran. Sejak saat itu, perusahaan telah menghentikan layanan untuk akun klien, dan negara
CryptoFrontier2jam yang lalu
$20M Korban Penipuan Pig Butchering Mengajukan Gugatan Terhadap Citibank
Michael Zidell menggugat Citibank di pengadilan federal Manhattan karena $20M dalam transfer pig butchering, menuduh kelalaian AML dan peringatan yang diabaikan.
Abstrak: Artikel ini menjelaskan gugatan Michael Zidell terhadap Citibank di pengadilan federal Manhattan, dengan tuduhan bahwa kontrol AML yang lalai memungkinkan $20 juta dikirim ke penipu pig butchering melalui akun yang terhubung dengan Carolyn Parker dan Guju Inc. Artikel ini menempatkan kasus tersebut di tengah meningkatnya penipuan kripto dan kerentanan AML fiat-kripto yang bersifat sistemik.
TodayqNews4jam yang lalu
Pria California Dijatuhi Hukuman 6,5 Tahun dalam Jaringan Pencurian Kripto $250M
Seorang hakim federal di Washington, D.C. pada Rabu menjatuhkan hukuman penjara selama 78 bulan kepada Marlon Ferro, warga California berusia 20 tahun, atas perannya dalam jaringan kriminal yang mencuri lebih dari $250 juta dalam kripto dari para korban di seluruh Amerika Serikat, menurut catatan pengadilan. Ferro, yang beroperasi
CryptoFrontier6jam yang lalu
Kenya menangkap tersangka platform penipuan investasi kripto berbasis AI, keputusan pengadilan menahan selama 7 hari
Menurut media setempat yang mengutip dokumen pengadilan, Tim Investigasi Penipuan Pasar Modal Badan Investigasi Kriminal Kenya (DCI) menangkap tersangka Dickson Ndege Nyakango pada 4 Mei di cabang Bank I&M di Kenyatta Avenue. Penyidik DCI menyampaikan ke pengadilan bahwa platform penipuan terkait diduga menipu beberapa investor dengan total sekitar 440 ribu dolar AS; pengadilan memutuskan untuk menahan Nyakango di Kantor Polisi Kilingimani selama tujuh hari.
MarketWhisper8jam yang lalu
Co-Founder Samourai Wallet Dijatuhi Hukuman 5 Tahun, Menghadapi $2M Utang Hukum
Menurut Cointelegraph, pada 7 Mei, Keonne Rodriguez, co-founder Samourai Wallet, dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda 250 ribu dolar AS karena menjalankan pengirim uang tanpa lisensi. Rodriguez menghadapi tambahan biaya hukum 2 juta dolar AS dan telah mengajukan banding kepada komunitas kripto untuk
GateNews9jam yang lalu
CFTC Menggugat 5-6 Negara Bagian atas Otoritas Pasar Prediksi di Consensus 2026
Menurut Ketua CFTC Michael Selig di Consensus 2026, CFTC telah menggugat sekitar lima hingga enam negara bagian, termasuk Arizona, Connecticut, Illinois, dan New York, terkait kewenangan regulasi pasar prediksi. Inti perselisihan berpusat pada apakah CFTC atau regulator negara bagian memiliki yurisdiksi atas
GateNews10jam yang lalu
