Pesan Berita Gate, 29 April — Sebuah pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier, seorang keturunan dari keluarga perhiasan mewah Cartier, karena menjalankan bursa kripto over-the-counter tanpa izin. Jaksa mengatakan operasi tersebut memindahkan lebih dari $470 juta hasil kejahatan narkoba melalui rekening bank di AS ke Kolombia.
Cartier mengaku bersalah atas pengoperasian bisnis penerusan uang tanpa izin dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Bursa yang dijalankannya terdiri dari jaringan perusahaan cangkang berbasis di AS dan lebih dari selusin rekening di bank-bank AS, yang ia kelola dengan cara misrepresentasi kepada lembaga keuangan mengenai sifat bisnisnya. Cartier secara penipuan mengklaim bahwa entitas-entitas itu beroperasi dalam penerbitan perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak, padahal sebenarnya digunakan untuk menerima dan mengirim uang narkoba serta hasil kejahatan lainnya. Ia menggunakan kontrak palsu, faktur, dan catatan bisnis lainnya untuk membuat transaksi tampak sah bagi bank.
Cartier menerima uang narkoba dalam bentuk mata uang kripto, mengonversinya menjadi mata uang keras, menyetor uang tunai itu ke rekening perusahaan cangkang yang ia kendalikan, dan mengirimkan dana melalui jaringan pencucian uang. Dana tersebut pada akhirnya ditarik dalam mata uang lokal di Kolombia. Selain hukuman penjara, Cartier diperintahkan untuk membayar sekitar $2,36 juta dalam perampasan, yang mewakili komisi yang ia pertahankan. Pengadilan juga memerintahkan perampasan rekening bank tertentu yang dipegang atas nama perusahaan cangkang.
Hukuman ini menyusul penyelidikan April 2021, di mana sebuah pengadilan menyita sekitar $937.000 hasil perdagangan narkoba dari rekening cangkang Cartier. Cartier kemudian mengakui kepada agen federal bahwa ia telah berbohong kepada bank mengenai statusnya sebagai bursa kripto, meskipun sebelumnya ia mengklaim memiliki protokol anti-pencucian uang yang aktif dan ketahui-pelanggan.
Secara terpisah di Prancis, jaksa telah mendakwa 88 orang, termasuk 10 anak di bawah umur, terkait serangkaian penculikan dan pemerasan yang menargetkan pemilik mata uang kripto, yang dikaitkan dengan 12 penyelidikan peradilan yang masih berlangsung.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kenya menangkap tersangka platform penipuan investasi kripto berbasis AI, keputusan pengadilan menahan selama 7 hari
Menurut media setempat yang mengutip dokumen pengadilan, Tim Investigasi Penipuan Pasar Modal Badan Investigasi Kriminal Kenya (DCI) menangkap tersangka Dickson Ndege Nyakango pada 4 Mei di cabang Bank I&M di Kenyatta Avenue. Penyidik DCI menyampaikan ke pengadilan bahwa platform penipuan terkait diduga menipu beberapa investor dengan total sekitar 440 ribu dolar AS; pengadilan memutuskan untuk menahan Nyakango di Kantor Polisi Kilingimani selama tujuh hari.
MarketWhisper26menit yang lalu
Co-Founder Samourai Wallet Dijatuhi Hukuman 5 Tahun, Menghadapi $2M Utang Hukum
Menurut Cointelegraph, pada 7 Mei, Keonne Rodriguez, co-founder Samourai Wallet, dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda 250 ribu dolar AS karena menjalankan pengirim uang tanpa lisensi. Rodriguez menghadapi tambahan biaya hukum 2 juta dolar AS dan telah mengajukan banding kepada komunitas kripto untuk
GateNews43menit yang lalu
CFTC Menggugat 5-6 Negara Bagian atas Otoritas Pasar Prediksi di Consensus 2026
Menurut Ketua CFTC Michael Selig di Consensus 2026, CFTC telah menggugat sekitar lima hingga enam negara bagian, termasuk Arizona, Connecticut, Illinois, dan New York, terkait kewenangan regulasi pasar prediksi. Inti perselisihan berpusat pada apakah CFTC atau regulator negara bagian memiliki yurisdiksi atas
GateNews2jam yang lalu
Seorang pria California, Marlon Ferro, ditangkap karena mencuri dompet dingin senilai 250 juta dolar AS dan divonis 78 bulan
Berdasarkan pernyataan resmi Departemen Kehakiman AS (DOJ) yang dirilis pada 7 Mei, seorang pria asal California berusia 20 tahun, Marlon Ferro, dijatuhi hukuman 78 bulan penjara karena terlibat dalam skema penipuan rekayasa sosial berbasis aset kripto yang menjangkau seluruh negeri. Ia juga dijatuhi 3 tahun pelepasan bersyarat dengan pengawasan serta denda ganti rugi sebesar 2,5 juta dolar AS. Menurut pernyataan DOJ, kelompok kriminal tersebut mencuri lebih dari 250 juta dolar AS aset kripto dari sejumlah korban.
MarketWhisper3jam yang lalu
Bittrex mencabut permohonan penyelesaian 2023, meminta SEC AS mengembalikan denda sebesar 24 juta
Berdasarkan laporan Decrypt dan dokumen pengadilan terkait, bursa kripto Bittrex yang sudah ditutup pekan ini mengajukan mosi pencabutan ke Pengadilan Federal Seattle, Amerika Serikat, dengan meminta pembatalan penyelesaian yang dibuat pada 2023 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), serta meminta SEC mengembalikan denda sebesar 24 juta dolar AS yang telah dibayarkan.
MarketWhisper3jam yang lalu
Aave mencairkan posisi penyerang Kelp DAO, pemungutan suara Arbitrum menyetujui pembekuan kembali rsETH
Berdasarkan pengumuman Aave pada 7 Mei, pemungutan suara Arbitrum DAO terkait pembekuan dana terkait peristiwa rsETH pada 18 April telah mencapai kuorum, dengan lebih dari 1.600 alamat, dan memperoleh dukungan penuh dari komunitas. Pada hari yang sama, Aave, sesuai dengan prosedur tata kelola yang telah ditetapkan, menyelesaikan likuidasi sisa posisi rsETH pada protokol Aave terhadap penyerang Kelp DAO.
MarketWhisper4jam yang lalu
