AS Menuntut Dua Orang dalam Operasi Penangkapan Layanan Pencucian Bitcoin $389M

Jaksa AS mendakwa Ruslan Igorevich Tkachuk dan Alexander Vladimirovich Ledenev pada 11 Juni karena menjalankan AudiA6, layanan pencucian kripto yang diduga memproses lebih dari $389 juta dalam transaksi sejak 2021. Otoritas menangkap kedua terdakwa pada Rabu di Georgia setelah operasi siber kejahatan lintas negara. Dakwaan berawal dari bukti berbasis blockchain yang menunjukkan 10.333 BTC disetor ke dompet AudiA6, dengan 393,39 BTC dilacak langsung ke pasar darknet, kelompok ransomware, dan sumber ilegal lainnya. Jaksa mengidentifikasi Tkachuk, 37, sebagai warga negara Ukraina dan Ledenev, 25, sebagai warga negara Rusia, keduanya tinggal di Batumi, Republik Georgia. Aksi penegakan terkoordinasi melibatkan Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, serta aparat penegak hukum dari 11 negara yang menargetkan infrastruktur pencucian kripto di platform web gelap.

Proses AudiA6 Memproses 10.333 BTC Sejak Peluncuran 2021

Kantor Jaksa AS untuk District Pennsylvania Timur mendakwa kedua terdakwa dengan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter dan sting money laundering. Aduan pidana menyebutkan Tkachuk dan Ledenev berperan sebagai anggota senior dalam organisasi AudiA6, mengelola layanan pencucian kripto dan Dark2Web, sebuah forum kejahatan siber tempat AudiA6 mengiklankan layanannya. Iklan tersebut diduga menawarkan untuk menyembunyikan sumber jejak kripto yang dapat ditelusuri akibat kejahatan dengan biaya yang mencapai 5%.

Penyelidik meninjau data blockchain dan catatan keuangan yang terkait dengan dompet AudiA6. Aparat penegak hukum menyatakan sekitar 10.333 BTC, yang nilainya sekitar $389.747.417 pada saat transaksi, disetor ke dompet kripto AudiA6 sejak layanan tersebut diluncurkan pada 2021. Dalam aduan, disebutkan dana masuk ke layanan tersebut dari pasar darknet, kelompok ransomware, layanan kejahatan siber, dan sumber ilegal lainnya.

Otoritas menjelaskan adanya setoran langsung dan tidak langsung dari sumber yang melanggar hukum. Aparat penegak hukum menyatakan bahwa dari sekitar 10.333 bitcoin yang disetor, sekitar 393,39 BTC (senilai sekitar $19.234.331 pada saat transaksi) diterima langsung dari pasar darknet yang diketahui, organisasi ransomware, layanan kejahatan siber, dan sumber ilegal lainnya. Dana tambahan disetor secara tidak langsung dari sumber ilegal ke dompet AudiA6, menurut pengumuman.

Operasi Multinasional Sita Domain dan Aset Kripto

Operasi terkoordinasi menargetkan infrastruktur AudiA6 bersamaan dengan penangkapan. Pengungkapan melibatkan Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust, serta mitra penegak hukum dari Australia, Kanada, Prancis, Georgia, Jerman, Islandia, Jepang, Polandia, Swiss, dan Inggris.

Otoritas menggeledah tiga properti dan menargetkan server serta domain di Amerika Serikat, Islandia, Jerman, dan Prancis. Akun Telegram yang terkait dengan jaringan diblokir, aset kripto dibekukan, dan perangkat digital disita. Spanduk penyitaan menggantikan situs web terang dan situs web gelap untuk AudiA6 dan Dark2Web.

Terdakwa Menghadapi Ekstradisi ke Pennsylvania

Tkachuk dan Ledenev masih dalam tahanan Georgia, kata pengumuman tersebut. Kantor Jaksa AS berencana mengajukan permohonan ekstradisi mereka ke District Pennsylvania Timur. Jika dinyatakan bersalah, masing-masing terdakwa menghadapi hukuman maksimal yang mungkin 20 tahun penjara.

FAQ

Apa yang didakwakan jaksa AS kepada Tkachuk dan Ledenev pada 11 Juni?

Jaksa mendakwa kedua terdakwa dengan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter dan sting money laundering atas dugaan pengoperasian AudiA6, layanan pencucian kripto yang memproses lebih dari $389 juta dalam transaksi sejak 2021.

Berapa banyak bitcoin yang disetor ke dompet AudiA6 sejak 2021?

Aparat penegak hukum menetapkan bahwa sekitar 10.333 BTC, senilai sekitar $389.747.417 pada saat transaksi, disetor ke dompet kripto AudiA6 sejak layanan itu diluncurkan pada 2021. Dari total ini, sekitar 393,39 BTC diterima langsung dari pasar darknet yang diketahui, organisasi ransomware, dan sumber ilegal lainnya.

Tindakan penegakan apa yang dilakukan otoritas terhadap infrastruktur AudiA6?

Otoritas menggeledah tiga properti, menargetkan server dan domain di Amerika Serikat, Islandia, Jerman, dan Prancis, memblokir akun Telegram yang terkait jaringan, membekukan aset kripto, dan menyita perangkat digital. Spanduk penyitaan menggantikan situs web terang dan situs web gelap untuk AudiA6 dan Dark2Web.