Pesan Berita Gate, 14 April — Farul Fatih Ozer, pendiri dan CEO bursa kripto Thodex yang sudah tidak beroperasi, yang berusia 29 tahun, ditangkap di Bandara Istanbul pada Kamis, menghadapi tuduhan penipuan dan pencucian uang. Ozer diduga melarikan diri ke Albania pada 2021 dengan sekitar $2 miliar dana investor setelah Thodex tiba-tiba menutup operasi.
Didirikan pada 2017, Thodex melayani sekitar 400.000 pengguna, di mana 390.000 di antaranya aktif pada saat platform itu runtuh. Platform tersebut ditutup tanpa peringatan pada 2021, dengan alasan adanya “fluktuasi yang tidak normal” pada rekening perusahaan. Otoritas Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional dan menahan 62 orang di seluruh delapan kota, termasuk beberapa kerabat Ozer.
Jaksa penuntut Turki sedang berupaya menuntut hingga 40.564 tahun penjara untuk masing-masing Ozer dan 20 terdakwa lainnya, dengan tuduhan mereka membentuk sebuah organisasi kriminal dan melakukan penipuan. Dakwaan tersebut mengklaim kerugian sebesar 356 juta Lira Turki (sekitar $24 juta), meskipun perusahaan analitik blockchain Chainalysis memperkirakan jumlahnya sebesar $2,6 miliar. Setelah keruntuhan Thodex, bank sentral Turki melarang kripto untuk pembayaran di seluruh negeri.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pihak yang Menyerang Wasabi Protocol Mentransfer $5,9 Juta dari Dana Curian ke Tornado Cash pada 5 Mei
Menurut analis on-chain Specter, penyerang protokol Wasabi memindahkan sekitar 5,9 juta dolar AS dalam dana curian ke Tornado Cash pada 5 Mei, sehingga menyelesaikan operasi pencampuran koin yang terpusat. Dana tersebut mengikuti jalur transfer berlapis yang kompleks yang melibatkan pelanggaran sebelumnya di KelpDAO dan
GateNews3jam yang lalu
Ripple Membagikan Intelijen Peretasan Korea Utara karena Serangan Kripto Beralih ke Rekayasa Sosial
Menurut pengumuman Crypto ISAC pada hari Selasa, Ripple membagikan kecerdasan internal kepada sektor kripto mengenai aktor ancaman yang terkait Korea Utara, termasuk domain-domain yang terkait penipuan, alamat wallet, serta indikator kompromi dari kampanye peretasan terbaru.
Langkah ini menyusul D senilai 280 juta dolar AS
GateNews5jam yang lalu
ZachXBT: Tokenlon Memfasilitasi Dana Grup Lazarus $45M
Pada 4 Mei 2026, penyelidik on-chain ZachXBT menerbitkan laporan rinci yang menuduh agregator pertukaran terdesentralisasi Tokenlon memfasilitasi pergerakan dana ilegal yang terkait dengan Kelompok Lazarus, sindikat peretasan Korea Utara yang dikaitkan dengan peretasan besar di kripto. Menurut laporan ZachXBT's
CryptoFrontier6jam yang lalu
Aave Berupaya Mencegah Penyitaan ETH Senilai 71 Juta Dolar AS di Arbitrum Setelah Eksploit rsETH
Aave telah mengajukan gugatan pengadilan untuk memblokir perintah penahanan sementara dari New York yang membekukan ETH senilai 71 juta di Arbitrum setelah eksploitasi rsETH. Pihak pemberi pinjaman berpendapat dana yang dibekukan adalah milik pengguna protokol, bukan kreditur putusan yang dikaitkan dengan Korea Utara, sebagaimana diklaim otoritas. Perintah penahanan tersebut
GateNews6jam yang lalu
Pendiri FDT: Sun Yuchen Menargetkan Beberapa Proyek, Menawarkan Bounty hingga $100M untuk Bukti Lebih dari 1 Tahun
Menurut BlockBeats, pendiri FDT (First Digital Trust) Vincent Chok menyatakan hari ini (5 Mei) bahwa WLFI bukan proyek pertama yang secara terbuka menjadi target Sun Yuchen. FDT telah terlibat dalam sengketa hukum dengan Sun selama lebih dari satu tahun.
Chok mencatat bahwa selama 12 bulan terakhir, Sun Yuchen telah membuat publik
GateNews6jam yang lalu
