Taipei 4 Hari 3 Kasus Perampokan Pertukaran Kripto Tatap Muka! Taktik Tanpa Biaya Transaksi Mengelabui Publik, Polisi Mengingatkan Gunakan Bursa Perdagangan Resmi

Tiga kasus pencurian cryptocurrency melalui face-to-face transaksi terjadi dalam empat hari di Taipei! Pelaku menipu warga dengan menawarkan transaksi tanpa biaya dan melakukan pencurian secara diam-diam. Polisi mengimbau masyarakat agar selalu melakukan transaksi melalui bursa resmi domestik untuk melindungi keamanan diri.

Sering terjadi kasus perampokan cryptocurrency di Taipei, metode kejahatan terungkap

Apakah Anda masih melakukan face-to-face transaksi USDT dengan orang lain? Menurut laporan dari TVBS dan United News Network, dalam waktu singkat 4 hari di Taipei terjadi tiga kasus perampokan cryptocurrency, yang terjadi di distrik Shilin, Datong, dan Wenshan.

Tim kriminal Taipei menganalisis bahwa kelompok kejahatan biasanya terlebih dahulu mendekati korban melalui taktik seperti menukar mata uang tanpa biaya, penarikan cepat, dan investasi dengan imbal hasil tinggi di platform media sosial seperti Facebook, LINE, dan Telegram. Setelah korban tertarik, pelaku kemudian membungkusnya dengan dalih proyek internal, transaksi rahasia, atau penukaran khusus untuk pelanggan tetap, dan meminta korban membawa uang tunai ke lokasi tertentu untuk face-to-face, padahal sebenarnya mereka secara sengaja menghindari proses di platform transaksi resmi atau lembaga keuangan.

Meskipun penyelidikan polisi menunjukkan ketiga kasus ini tidak terkait langsung, namun pelaku yang terlibat umumnya masih muda, bahkan ada yang masih di bawah umur.

Polisi menilai bahwa kemungkinan besar pelaku utama di balik layar memanfaatkan metode yang mirip dengan kelompok penipuan yang mengendalikan anak muda, memanfaatkan fakta bahwa hukuman bagi anak di bawah umur lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan, serta mendorong mereka untuk melakukan transaksi palsu yang berujung pencurian nyata.

Sumber gambar: Texas Criminal Lawyer, ilustrasi perampokan cryptocurrency yang dipublikasikan dengan izin

Pelaku menargetkan penghindaran regulasi dan mendorong transaksi diam-diam

Karena Otoritas Pengawas Keuangan (FSC) telah memberlakukan larangan terhadap pedagang mata uang ilegal dan transaksi tunai sebagai langkah pencegahan pencucian uang dan kejahatan lainnya, serta telah mengeluarkan lisensi resmi untuk penyedia layanan aset virtual (VASP) yang sah, sehingga transaksi cryptocurrency menjadi lebih sesuai regulasi dan aliran dana dapat dilacak, namun sebagian masyarakat tetap nekat demi kenyamanan lain.

Pelaku memanfaatkan hal ini dengan mengklaim bahwa mereka menawarkan penukaran tanpa biaya, penarikan cepat, dan menunjuk pedagang pribadi untuk face-to-face. Beberapa pelaku bahkan menekankan keamanan privasi, menargetkan korban yang tidak ingin perhatian dari otoritas pajak, dengan menawarkan transaksi tanpa jejak aliran dana. Setelah korban melakukan face-to-face, pelaku kemudian melakukan kekerasan untuk merampok, atau saat korban menarik keuntungan, mereka menuntut pembayaran dengan berbagai alasan agar dana bisa keluar.

Pedagang ilegal menggunakan konten AI untuk menyebarkan kepanikan dan mengarahkan lalu lintas

Selain kasus perampokan fisik, komunitas daring juga menunjukkan fenomena yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan transaksi diam-diam.

Beberapa pedagang pribadi memanfaatkan alat AI untuk menciptakan banyak akun matriks, menyebarkan kepanikan di platform komunitas, dan mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan bursa resmi domestik, agar terhindar dari pajak atau biaya transaksi.

Akun-akun ini bahkan menyebarkan rumor bahwa transaksi masuk-keluar di bursa resmi Taiwan tidak terkendali, dan membesar-besarkan masalah pengendalian risiko platform. Di balik akun-akun ini banyak yang mengarah ke grup penukaran tunai ilegal, berusaha mengarahkan masyarakat yang tidak sadar ke jalur transaksi diam-diam yang tidak diawasi.

Berita terkait:
Threads muncul dengan banyak akun AI matriks! Mengarahkan ke grup pedagang ilegal, pengamatan situasi, Binance juga menanggapi

Masuk-keluar dana di Taiwan tidak terkendali? Hati-hati, mereka menyuruhmu jangan pakai bursa, padahal sebenarnya mempromosikan pedagang pribadi mereka sendiri

Seruan polisi untuk menggunakan layanan resmi, saat ini ada 8 VASP yang sah

Menghadapi maraknya kasus penipuan dan perampokan cryptocurrency, polisi mengingatkan masyarakat agar jika ingin melakukan transaksi cryptocurrency, harus mengikuti prosedur yang sah dan sesuai regulasi.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, pelaku usaha atau individu yang belum terdaftar dalam sistem pencegahan pencucian uang tidak boleh menyediakan layanan aset virtual. Otoritas Pengawas Keuangan (FSC) juga telah mengumumkan daftar penyedia layanan aset virtual resmi yang dapat dicek masyarakat.

Menurut data dari “Crypto City”, setelah Hong Zhu Digital mengumumkan akan menutup operasinya pada akhir Januari 2026, jumlah penyedia aset virtual di daftar domestik semakin berkurang. Saat ini, penyedia layanan aset virtual resmi yang masih terdaftar dan melayani masyarakat (berdasarkan urutan abjad) adalah:

• Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
• TuoHuang Digital Technology (ZONE Wallet)
• Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)
• Krypton Technology (KryptoGO)
• Fusheng Digital Technology (TWEX)
• Cross-Chain Technology (Chainss)
• BitoPro Technology
• XREX Co., Ltd. (XREX Exchange)

Baca selengkapnya:
Apakah deposit bisa berinteraksi dengan Border Law? Star Vaults Exchange mencurigakan, mengajak di Taiwan tapi tidak terdaftar sebagai VASP