Benjamin Paul Wiener, 43, dari Sioux Falls, South Dakota, didakwa pada 29 dakwaan penipuan kawat, pencucian uang, penipuan bank, dan pencurian identitas yang diperberat sehubungan dengan dugaan penipuan investasi mata uang kripto senilai $20 juta. Wiener hadir di hadapan Hakim Magistrat AS Veronica L. Duffy pada 10 Juli dan menyatakan tidak bersalah. Jaksa penuntut federal menuduh Wiener membujuk para korban untuk berinvestasi uang dan aset digital melalui delapan perusahaan yang dikendalikannya dengan membuat pernyataan palsu tentang investasi dan cara dana akan digunakan, lalu menggunakan uang investor baru untuk pengeluaran pribadi dan untuk membayar kembali investor yang lebih awal. Dugaan skema itu berdampak pada puluhan orang di South Dakota, Minnesota, dan wilayah lain di kawasan tersebut. Kasus ini merupakan penuntutan federal terbaru yang menargetkan penipuan investasi terkait mata uang kripto yang melibatkan misrepresentasi dan penggelapan dana klien.
Jaksa Menuduh Dana Investor Baru Digunakan untuk Membayar Klien Sebelumnya
Dalam surat dakwaan, skemanya digambarkan memiliki struktur yang menyerupai skema Ponzi, menurut Kantor Jaksa AS untuk Distrik South Dakota. Jaksa menuduh Wiener menggalang investasi tambahan ketika dana yang tersedia menipis dan menggunakan uang dari investor yang lebih baru untuk membayar peserta yang lebih awal. Setelah menerima dana, Wiener diduga memindahkan uang melalui bank dan bursa mata uang kripto untuk menyamarkan sumber, kepemilikan, dan lokasinya. Jaksa berpendapat ia menghabiskan aset investor untuk pengeluaran pribadi dan mencari klien baru ketika dana sebelumnya habis atau ketika seorang investor meminta uangnya dikembalikan. Pemerintah memperkirakan dugaan perbuatan itu menyebabkan sekitar $20 juta kerugian.
Delapan Entitas Disebut dalam Dugaan Skema Investasi
Jaksa mengatakan Wiener diduga menggunakan delapan entitas untuk menggalang investasi dan menjalankan transaksi yang dipermasalahkan: Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Inc., Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Inc., Benaiah Enterprises, LLC, Aslan Management, LLC, dan Runway Four10. Pemerintah menuduh Wiener menggunakan entitas-entitas tersebut sebagai bagian dari skema penipuan dan pencucian uang, alih-alih menjaga pemisahan yang nyata antara aset investor dan pengeluaran pribadinya. Surat dakwaan mungkin mengharuskan jaksa membedakan kerugian yang disebabkan kinerja investasi dan kerugian yang disebabkan oleh dugaan penggelapan.
Wiener Diduga Mendapat Pinjaman Bank $1 Juta Lewat Dokumen yang Dipalsukan
Perkara pidana ini memuat tuduhan terpisah yang melibatkan institusi keuangan di Sioux Falls. Pada April 2025, Wiener diduga memperoleh fasilitas kredit bergulir $1 juta dengan mengajukan dokumen, informasi, dan korespondensi palsu kepada bank. Jaksa juga mengklaim ia menggunakan informasi identitas orang lain tanpa izin sebagai bagian dari pengajuan. Dugaan perbuatan itu mendukung dakwaan penipuan bank dan pencurian identitas yang diperberat. Penipuan bank memiliki hukuman maksimum 30 tahun penjara dan denda hingga $1 juta. Keyakinan atas pencurian identitas yang diperberat membawa masa penjara wajib selama dua tahun yang harus dijalani berurutan dengan hukuman apa pun yang dijatuhkan untuk tindak pidana lain.
Investigasi Kriminal IRS Menelusuri Dana di Berbagai Institusi Keuangan
Investigasi ini dilakukan oleh IRS Criminal Investigation, FBI, dan Kantor Jaksa AS. IRS Criminal Investigation mengatakan perannya mencakup penelusuran dana yang terkait dengan penipuan, pencucian uang, tindak pidana pajak, dan kejahatan keuangan lainnya. Badan tersebut menugaskan penyidik yang berspesialisasi dalam mengikuti transaksi melalui rekening keuangan dan mengidentifikasi upaya untuk menyembunyikan kepemilikan atau asal uang. Penyidik dapat menggabungkan catatan blockchain dengan informasi yang diperoleh dari bursa, bank, dan penyedia pembayaran untuk mengidentifikasi orang atau perusahaan yang mengendalikan rekening dan dompet tertentu.
Dugaan Skema Mempengaruhi Puluhan Investor di South Dakota dan Minnesota
Pemerintah belum mengidentifikasi korban dugaan secara terbuka atau mengungkapkan jumlah yang diinvestasikan melalui masing-masing entitas terkait Benaiah. Pemerintah mengatakan perbuatan itu berdampak pada puluhan orang, termasuk warga South Dakota dan Minnesota. Sifat regional dari tuduhan itu menonjol karena skema investasi swasta sering menyebar melalui hubungan profesional, keluarga, keagamaan, atau komunitas, bukan melalui iklan publik. Jaksa mungkin akan berupaya meminta restitusi jika Wiener divonis. Perintah restitusi dimaksudkan untuk mengompensasi korban atas kerugian yang dapat dibuktikan, tetapi jumlah yang akhirnya dipulihkan bergantung pada aset apa yang tersisa yang tersedia dan dapat disita atau dirampas.
Wiener Dibebaskan dengan Jaminan, Sidang Dijadwalkan 15 September 2026
Wiener telah dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Sidangnya saat ini dijadwalkan dimulai pada 15 September 2026. Asisten Jaksa AS Jeremy R. Jehangiri menangani perkara tersebut. Surat dakwaan berisi tuduhan, bukan temuan bersalah. Wiener dianggap tidak bersalah kecuali jaksa membuktikan dakwaan tersebut melewati keraguan yang wajar. Setiap dakwaan penipuan kawat dan pencucian uang memiliki hukuman maksimum 20 tahun penjara dan denda hingga $250.000.
FAQ
Dakwaan apa yang dihadapi Benjamin Paul Wiener di South Dakota?
Benjamin Paul Wiener didakwa pada 29 dakwaan penipuan kawat, pencucian uang, penipuan bank, dan pencurian identitas yang diperberat. Ia hadir di hadapan Hakim Magistrat AS Veronica L. Duffy pada 10 Juli dan menyatakan tidak bersalah.
Berapa banyak uang yang diduga hilang dalam skema investasi?
Pemerintah memperkirakan dugaan perbuatan itu menyebabkan sekitar $20 juta kerugian. Jaksa menuduh Wiener menggunakan uang dari investor yang lebih baru untuk membayar peserta yang lebih awal dan menghabiskan aset investor untuk pengeluaran pribadi.
Kapan persidangan Benjamin Paul Wiener dijadwalkan?
Sidang Wiener saat ini dijadwalkan dimulai pada 15 September 2026. Ia telah dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Asisten Jaksa AS Jeremy R. Jehangiri menangani perkara tersebut.
