Pengadilan Shanghai Menjatuhkan Hukuman terhadap Lima Orang atas Jaringan Forex Kripto Ilegal Senilai 29,4 Juta Dolar AS

Pengadilan Shanghai menjatuhi hukuman penjara dua setengah hingga enam tahun kepada lima terdakwa karena mengoperasikan jaringan pertukaran valuta asing ilegal yang menggunakan kripto untuk mentransfer lebih dari 29,4 juta dolar AS ke luar negeri, demikian diungkapkan Kejaksaan Rakyat Distrik Jing'an Shanghai. Kelompok tersebut membantu klien dalam negeri menghindari kontrol valuta asing China dengan memindahkan lebih dari 200 juta yuan melalui saluran kripto selama tiga tahun. Administrasi Negara Valuta Asing China menandai operasi tersebut pada Juli 2024 setelah mendeteksi transaksi tidak biasa yang terkait dengan sebuah perusahaan.

Pengadilan Menjatuhi Hukuman Penjara dan Denda kepada Lima Terdakwa

Kelima terdakwa menerima hukuman penjara mulai dari dua setengah hingga enam tahun dan denda mulai dari 300.000 yuan (44.150 dolar AS) hingga 1,5 juta yuan (220.780 dolar AS). Otoritas menangkap sembilan orang terkait kasus tersebut. Jaksa mengatakan kelompok tersebut menargetkan klien kaya yang mencari dana luar negeri untuk pembelian properti, emigrasi, atau pendidikan di luar negeri.

Seorang terdakwa bernama Gao memproses lebih dari 170 juta yuan (sekitar 25 juta dolar AS) dalam transfer ilegal sebelum meninggalkan perusahaan untuk memulai bisnis konversi mata uang terpisah. Agen reguler membantu merekrut klien tambahan untuk operasi lintas batas tersebut.

Jaksa Identifikasi Tantangan Pengumpulan Bukti On-Chain

Kejaksaan Rakyat Distrik Jing'an Shanghai menulis dalam unggahannya bahwa dalam kasus lintas batas yang melibatkan aset kripto, bukti elektronik menjadi pusat keyakinan dan juga yang paling mudah hilang. Jaksa mengatakan kelompok tersebut menggunakan karakteristik transfer on-chain untuk membuat aliran dana lebih sulit dilacak dan lebih sulit dikumpulkan sebagai bukti di pengadilan.

SAFE Laporkan 400+ Investigasi Valuta Asing pada Paruh Pertama 2025

SAFE melaporkan bahwa mereka menyelidiki lebih dari 400 kasus valuta asing pada paruh pertama 2025 dan menghukum lebih dari 180 operasi perbankan bawah tanah selama periode yang sama. China telah menyerukan tindakan yang lebih ketat terhadap stablecoin seperti USDT, yang menurut regulator berfungsi sebagai saluran de facto untuk konversi yuan ke mata uang asing yang tidak sah.

Bank Rakyat China telah mendaftarkan pencucian mata uang virtual dan perbankan bawah tanah sebagai prioritas utama anti-pencucian uang.

Tanya Jawab

Apa yang dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Shanghai kepada para terdakwa?
Pengadilan Shanghai menjatuhi hukuman penjara dua setengah hingga enam tahun kepada lima terdakwa karena menjalankan jaringan pertukaran valuta asing ilegal yang menggunakan kripto untuk mentransfer lebih dari 29,4 juta dolar AS ke luar negeri, dengan menghindari kontrol valuta asing China.

Berapa banyak uang yang ditransfer kelompok tersebut melalui saluran kripto?
Jaksa mengatakan kelompok tersebut membantu klien dalam negeri mentransfer lebih dari 200 juta yuan, atau sekitar 29,4 juta dolar AS, ke luar negeri menggunakan kripto selama tiga tahun.

Tantangan bukti apa yang disoroti jaksa dalam kasus ini?
Kejaksaan Rakyat Distrik Jing'an Shanghai menyatakan bahwa dalam kasus lintas batas yang melibatkan aset kripto, bukti elektronik menjadi pusat keyakinan tetapi juga yang paling mudah hilang, karena kelompok tersebut menggunakan karakteristik transfer on-chain untuk membuat aliran dana lebih sulit dilacak dan dikumpulkan sebagai bukti di pengadilan.